去年11月，币安与美国司法部、商品期货交易委员会（CFTC）等机构达成和解协议，承认违反美国反洗钱法等指控，并同意支付43亿美元的罚金。此外，创始人赵长鹏（CZ）也承认了相应的指控，辞去了币安执行长的职务，并支付了1.75亿美元以成功获得保释。
CZ可能被判处3年监禁？
经过数月的等待，量刑听证会预计将在本月底（4月30日）举行，以确定他的服刑时长。
根据美国司法部在当地时间周二提交的量刑备忘录，建议对CZ判处36个月监禁，并罚款5000万美元，此前他在去年11月承认违反《银行保密法》。
该文件指出：
本案的判决不仅是向赵先生本人传递信息，还向全球传递一个信号：赵先生因违反美国法律而获得巨大利益，这种违规行为应受到严厉惩罚，以有效制止犯罪，并对试图通过违法美国法律来建立财富和商业帝国的人产生威慑作用。
原先根据CZ的认罪协议，他最高可能被判处18个月监禁。然而，司法部在这份文件中表示，“赵长鹏的不当行为所产生的影响和后果极为严重”，因此“这里增加刑罚是合适的”。
根据美国的量刑指南，针对赵长鹏的指控，建议的刑期为12至18个月，但法官有权判处更长时间。
该备忘录还批评了CZ未能在币安实施有效的反洗钱措施，指出非法行为者以各种方式利用币安交易所，包括：
运营混合服务，以掩盖加密货币的来源和所有权；
交易勒索软件攻击的非法收益；
转移暗网收益、交易所黑客所得，以及各种网络相关的诈骗收益。
CZ发辩护声明
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根据最新报道，赵长鹏的辩护文件指出，他对币安平台上涉及犯罪资金的具体交易并不知情，也未曾被“明确告知”。
辩护文件中提到：“尽管缓刑判决书提及了一次谈话，在这次谈话中，币安的首席合规长警告赵长鹏说，在币安平台上有来自美国制裁国家的用户…但现实情况是，币安作为一家非美国公司，并未被禁止其平台上有来自美国制裁国家的用户。”
此外，辩护文件还指出，公司认罪的制裁指控是一项新颖且狭义的指控，即通过一个算法匹配引擎将制裁国家用户与美国用户随机配对，违反美国制裁法。
关于这些被指控违反制裁的交易，文件还声明，它们仅占币安交易量的一小部分，几乎可以忽略不计。因此，赵长鹏的律师主张他应该被判处缓刑而非监禁，并强调他没有再犯的风险。
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