美国司法部选择司法风险联盟监督币安合规:报告

时间:2024-09-22 编辑: 浏览:(613)

据彭博社报道,美国司法部已选择司法风险联盟(FRA)监督币安遵守洗钱法规和贸易制裁的情况。在被指控违反金融法规后,这一决定是加密货币交易所认罪协议的一部分。司法部选择了联邦铁路管理局,而不是著名的华尔街律师事务所Sullivan&Cromwell和其他著名的竞争者。

币安进入三年监管期

根据认罪协议,币安有义务接受联邦铁路管理局监督的为期三年的监管。这需要授予FRA访问内部记录、设施和人员的权限,以确保遵守监管标准。鉴于FRA在腐败和欺诈调查方面的专业知识,该公司被认为有能力有效履行其监督职责。

这一事态发展突显了加密货币行业主要参与者面临的更严格审查,并突显了独立监管机构在维护合规方面的关键作用。据报道,Sullivan&Cromwell最初被认为是监管角色的领跑者,但由于与币安的前竞争对手FTX有关联,因此面临挫折。

该公司与FTX的合作,特别是在其破产和随后的恢复工作之前,引发了人们对其提供公正监督能力的担忧。关于在FTX倒闭期间未能发现欺诈活动的指控进一步损害了Sullivan&Cromwell的声誉,促使司法部选择了另一名监督员。

加密监管强化

币安同意监管和巨额罚款,突显出围绕加密货币交易所的监管审查日益加强。FRA的参与标志着对严格监管的承诺,并突显了加密货币行业不断演变的监管格局。

随着故事的发展,预计会发生持续的变化。

最新 更多 >
  • 1 这就是Aptos交易量飙升3500%的原因

    8月13日,一层网络Aptos在记录5160万笔交易后,其日交易量增长了3570%。交易量的激增是由于推出了新版本的点击赚钱游戏Tapos 2。 5月份第一个版本的推出也导致了Aptos活动的类似激增。该网络实现了当时有史以来最高的每日交易量,达到1.154亿笔交易,每秒峰值交易量(TPS)为32000 TPS。 Tapos的采用凸显了Aptos的优势 继最近创纪录的交易之后,Aptos的日交易量

  • 2 如何真正利用加密货币创造世代财富

    — “这是有史以来最愚蠢的牛市”— “现在趋势是下降的”— “再也不会有好的结局了,接受它吧”这些是我在时间线上经常看到的东西。听着,因为你根本不知道:1. 加密货币已经上涨并且在长达 15 年的时间里不断反弹。从统计学的角度来看,押注今年是所有数据发生变化且只会下降的确切年份将是最糟糕的交易。风险与回报并不利于这 15 年准确性的下降。2. 这还不算真正的牛市对于很多人来说,这是有史以来最糟糕的

  • 3 BNB不是证券了,随着市场回调价格会飙升吗

    比特币的看跌形势让山寨币市场陷入困境,许多顶级货币惨遭重创。在这种情况下,BNB 价格趋势却闪烁着复苏的希望。 同时 SEC 在周二提交的一份法庭文件中确认,其决定放弃要求法院对币安上市的“第三方加密资产证券”是否属于证券作出裁决的要求。隔夜暴涨为突破 600 美元奠定了基础,价格走势显示出多种看涨模式。那么,SEC放弃裁决要求和币安潜在情绪的变化是否会导致创下 716 美元以上的历史新高?币安2

  • 4 先行者美洲:加密货币市场在护理损失后趋于稳定

    这篇文章最初发表在CoinDesk的每日通讯《First Mover》上,将加密货币市场的最新动向置于背景中。订阅以每天将其放入收件箱。 最新价格 (CoinDesk) 热门故事 加密货币市场在欧洲早盘几乎没有变化,CoinDesk 20指数(CD20)下跌了约0.35%。比特币在24小时内下跌约0.6%,至约66000美元。加密货币巨头中涨幅最大的是XRP,其涨幅超过4.5%,达到64

  • 5 柴犬币 (SHIB) 摆脱下行趋势,但狗狗币 (DOGE) 会突破吗?

    柴犬的突围 Shiba Inu 成功突破长期下跌趋势,给投资者带来了一些希望。这款 meme 币突破了下跌价格通道,表明其看跌轨迹可能正在改变。不过,这种脱离是短暂的,因为极低的交易量和整体市场不稳定导致 SHIB 的价格再次下跌。 虽然跌破下行通道最初预示着可能出现逆转,但随后的价格下跌凸显了一个关键问题:交易量不足。任何上涨势头都必须靠交易量来支撑,而柴犬目前供应严重不足。 由于市场整体状况不

  • 6 从矿工到质押者:质押如何保障以太坊区块链安全

    来源:Grayscale;编译:陶朱,公共区块链的一大特征是它们能够在没有任何中央权威的情况下运行。为了实现这一点——同时也管理其网络的运作方式——它们采用了一套算法和经济激励措施,统称为共识机制。比特币网络由矿工通过工作量证明 (PoW) 共识机制保护,而以太坊则由质押者通过权益证明 (PoS) 共识机制保护。与矿工通过计算能力保护网络的 PoW 不同,PoS 要求质押者通过将其代币资本置于风险

  • 7 Revolut和Ledger将扩大欧洲的加密支付选项

    Revolut现已作为购买提供商集成到Ledger Live中,扩大了欧洲的加密支付选项。这一新的合作伙伴关系允许Revolut用户直接通过Ledger Live购买加密货币。 Ledger董事长兼首席执行官Pascal Gauthier告诉我们: “加密货币是不可避免的,随着越来越多的人进入市场,允许人们安全地买卖数字资产并自行保管至关重要。” Revolut现在是Ledger Live上的购

  • 8 BestChange推出反洗钱分析仪:增强加密安全性和合规性

    [新闻稿-印度古尔冈,2024年8月14日] 领先的交易所监测机构BestChange自豪地推出了其最先进的AML分析仪工具。该新工具旨在提高加密货币交易的安全性和合规性,使用户能够在发送或接收付款之前确保加密货币地址符合国际反洗钱标准(AML)。 在当今监管审查日益严格的环境中,确保您的企业合规比以往任何时候都更重要。AML Analyzer现已在BestChange平台上上线,为各种主要加密货

  • 9 近6亿美元的丝绸之路比特币击中Coinbase Prime,但不一定要出售

    Arkham Intelligence的区块链数据显示,美国政府周三将1万个与丝绸之路相关的扣押比特币(BTC)转移到交易所巨头的机构平台Coinbase Prime。 两周前,发起转账的加密钱包从一个名为“美国政府:丝绸之路司法部没收资金”的钱包中收到了价值约6亿美元的比特币

  • 10 弗吉尼亚州的律师因涉嫌滥用人工智能而面临潜在制裁

    弗吉尼亚州西区的一名联邦法官要求在举报人诉讼中代表原告的律师说明为什么他们不应该因为涉嫌使用人工智能(AI)提交虚假的法律引用而受到纪律处分。据说,这些律师提交了一份简报,其中包含“看似虚构的案件和引文”,导致法官托马斯·T·卡伦发布了一项说明理由的命令。 该命令是在原告的律师反对美国治安法官Joel C.Hoppe在Iovino诉Michael Stapleton Associates,有限公司