Bitzlato创始人因协助洗钱被判入狱

7月18日，法官Eric Vitaliano判处Bitzlato加密货币交易所的创始人18个月监禁，这是他已经服刑的时间，罪名是经营未经许可的汇款业务。

Anatoly Legkodymov去年承认了一项行动，该行动为隐藏非法赌博和毒品交易的7亿多美元收益提供了便利。

Bitzlato创始人承认他本可以做得更多

维塔利亚诺法官承认了布鲁克林大都会拘留中心（MDC）的恶劣条件，Legkodymov被拘留在那里，他说：“这是一个可怕的地方，法院确实考虑到了这一点。”

值得注意的是，FTX创始人Sam Bankman Fried也曾在MDC任职，之后被判犯有所有七项欺诈指控并被判处25年监禁。

作为认罪协议的一部分，Legkodymov同意放弃对法国当局在2023年1月23日关闭Bitzlato的全球行动中扣押的2300万美元加密资产的任何索赔。

检察官声称，Legkodymov通过俄罗斯暗网黑市Hydra market促进了加密货币的交换，并且没有采取措施监控用户。

证据包括Bitzlato用户经常在Hydra Market上寻求交易协助，并公开承认使用虚假身份进行交易。在2019年5月的一条消息中，Legkodymov向一位同事承认，许多Bitzlato用户“众所周知是骗子”

在反思自己的行为时，他告诉法庭，“我现在意识到，作为公司的创始人，我本可以做得更多。”

加密货币打击力度一直在加大

Legkodymov于2023年1月17日在迈阿密被捕，这是关闭Bitzlato交易所的协调国际努力的一部分。这次行动涉及美国、西班牙、葡萄牙、塞浦路斯和欧盟执法合作署（欧洲刑警组织）。

欧洲刑警组织报告称，Bitzlato处理的资产中约有46%与非法活动有关，当时价值10.9亿美元。他们补充说，大多数可疑交易都与外国资产管制办公室（OFAC）制裁的实体有关，其他交易则与网络诈骗、洗钱、勒索软件和虐待儿童材料有关。

值得注意的是，针对Legkodymov的案件是美国司法部打击非法使用加密货币并通过国家加密货币执法小组追回此类犯罪所得的更广泛倡议的一部分。

此次打击行动发生之际，加密货币行业的审查力度加大，去年与币安控股有限公司和首席执行官赵（捷克）达成和解就是一个例证。CZ承认反洗钱和违反美国制裁，同时允许加密货币交易所继续运营。