联邦金融监管局(BaFin)宣布对N26 Bank AG提起诉讼,原因是其在2022年报告可疑活动方面存在不足。因此,英国金融监管局将对该银行处以920万欧元的罚款。 投资于合规措施 针对这些不足,N26自2022年以来已采取措施加强其报告流程。该银行在人员和技术基础设施方面投资了8000多万欧元,以维护打击金融犯罪和洗钱的高行业标准洗钱是一个笼统的术语,用来描述犯罪分子通过使犯罪行为的原始所有权
达蒙·斯塔福德(Damon Stafford)的《相信更好:开创行业的核心原则的演变》(Believe in Better:The Evolution of Core Principles That Pioneer a Industry)与福布斯图书公司(Forbes Books)共同发行。 本新闻稿代表福布斯图书公司(由Advantage Media Group授权运营)发布。 纽约,2024年