美国联邦调查局追踪加密交易后,匿名市场所有者被捕

时间:2024-09-23 编辑: 浏览:(708)

一名台湾公民被控经营暗网毒品市场“隐姓埋名市场”,并在当局追踪该平台的交易后被捕。

该平台通过销售芬太尼等非法麻醉品,已在加密货币交易中交易了超过1亿美元。

隐名市场创始人被捕并被起诉

5月18日,美国当局在纽约约翰·F·肯尼迪机场逮捕了化名“Pharoah”的23岁的Rui Siang Lin。据联邦调查局助理主管詹姆斯·史密斯称,林经营隐姓埋名市场约四年,负责其运营,包括供应商、员工和客户,是主要决策者。

在此期间,林获得了数百万美元的个人利润,隐姓埋名市场发展成为最大的在线毒品销售平台之一。该平台为使用Monero和比特币买卖处方安非他明(如Adderall、MDMA、LSD和可卡因)提供了便利。反过来,由于用户通过该平台引导资金,林从每笔销售中抽取5%的提成。

林面临的指控包括一项洗钱罪、一项从事持续犯罪活动罪、一种共谋毒品罪和一项共谋销售假冒伪劣药物罪。

据美国联邦调查局称,他们通过追踪加密货币从市场到他名下的一个交易所账户,确定了隐姓埋名市场的所有者。联邦调查局特别工作组官员马克·鲁本斯说,交换提供了林的驾驶执照、电子邮件和电话号码。

美国检察官达米安·威廉姆斯周一在林出庭时表示,所谓的“暗网”不是试图从事非法活动的个人的庇护所。

林面临无期徒刑

隐姓埋名市场在一场退出骗局导致用户无法获得资金后于3月停止运营。据报道,管理员随后开始要求供应商根据其规模支付100至20000美元不等的费用,以防止其客户数据被公开泄露。

尽管有这些指控,自称加密货币开发商和隐私币Monero爱好者的林在X上透露,他于4月初在圣卢西亚警察学院为30名警察举办了为期四天的网络犯罪和加密货币研讨会。

如果罪名成立,林将面临刑事企业指控的强制性终身监禁。与此同时,丝绸之路暗网毒品市场的幕后黑手罗斯·乌尔布里奇特也面临类似指控,并被判犯有同样罪行。他被判终身监禁。

值得注意的是,林面临的毒品共谋指控的最低强制性刑期为10年,最高可能判处终身监禁。另外两项指控加起来最高可判处25年监禁。

最新 更多 >
  • 1 意大利的Banca Sella将为超过130万客户提供比特币交易

    意大利第二古老的银行Banca Sella宣布将提供比特币交易。事实上,该银行将开始为130多万客户提供领先加密货币的交易便利。成立于1886年,它代表了最古老的资产类别实体之一。 比特币产品将通过其移动银行平台Hype提供。该公司宣布对“一小群Hype Plus(高级)客户”进行beta测试。此外,他们宣布所有客户将在几天内获得BTC交易。 另请阅读:Ted Cruz购买更多比特币:他现在持有

  • 2 Solana如何将PYUSD的市场估值提升至近10亿美元

    Solana在将PYUSD纳入主流方面发挥着至关重要的作用$10亿市值即将到来,回顾自Solana整合以来PYUSD强劲的市值增长情况。 PayPal推出稳定币PYUSD已经一年多了,其估值接近10亿美元。到目前为止,稳定币已经取得了显著的增长,特别是在与Solana[SOL]网络整合之后。 Solana与PYUSD的整合已经快三个月了,PYUSD正在快速成为顶级稳定币之一。 PYUSD的市值在过

  • 3 美国经济和市场的短期利好 可能会成为长期隐患

    来源:巴伦中文目前美国经济和市场状况确实在好转,但代价是长期内经济和市场的恶化。上周是美国股市今年以来表现最好的一周,8月5日的暴跌似乎已经成为了遥远的回忆,其他复苏迹象也正在出现:由迈克尔·哈奈特(Michael Hartnett)带领的美国银行(Bank of America)研究团队指出,抵押贷款再融资活动显著升温;美国独立企业联合会(NFIB)的最新调查显示,小企业的乐观情绪升至2022年

  • 4 随着POL迁移的临近,MATIC反弹至0.41美元以上——下一步是什么?

    MATIC在当前周期的价格走势受到抑制,目前处于2022年6月的低点左右。MATIC持有者将能够在9月将其余额转换为多用途POL代币。 Polygon[MATIC]正在从其当前状态过渡到更先进的去中心化系统。 Polygon 2.0于2023年6月发布,需要一系列拟议的升级,重新定义Polygon的令牌组学、协议架构和治理方面。 升级还包括增强网络的共识机制,确保其能够支持预期的增长和扩展需求。

  • 5 历史上最短的牛市还是比特币的大反弹?分析师讨论BTC的现状

    比特币的每周蜡烛收于牛市支撑带以下,这是连续第四周出现这种情况。 正如分析师Benjamin Cowen在8月19日X的一篇文章中所描述的那样,58748美元的收盘价使该资产低于关键移动平均线。 此外,最近三周的蜡烛已经被压缩,其中两支呈陀螺形,这表明波动性爆发可能很快就会到来。 #BTC的另一周收盘价低于其牛市支撑带pic.twitter.com/xKypm25zfP——Benjamin Co

  • 6 在Kamala Harris的领导下,加密货币将是什么样子

    如果卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)担任总统,加密货币可能最终会摆脱当前民主党监管的噩梦。但TD Cowen警告称,卡玛拉政府可能并不完全是加密货币的阳光和彩虹。 当然,卡玛拉可能没有拜登那么敌对,拜登就像一只带骨头的狗,这要归功于他的美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒和参议员伊丽莎白·沃伦,他们似乎都把给加密货币带来困难作为自己的毕生使命。 Kamala自参加竞选以来在民意调查中飙升

  • 7 Peraire Bueno指控加密货币盗窃将于2025年10月受审

    Anton Peraire Bueno和James Peraire布埃诺兄弟被控盗窃2500万美元,计划于2025年10月接受联邦审判。2024年8月19日,美国纽约南区地方法院法官杰西卡·克拉克宣布了审判日期的决定。 5月15日,美国司法部指控这两兄弟涉嫌对以太坊的最大可提取价值(MEV)机器人进行了复杂的利用。 Peraire Bueno兄弟在首起MEV机器人漏洞利用案中被控欺诈 Perair

  • 8 2024年比特币看涨的4个原因(观点)

    到目前为止,2024年对比特币(BTC)来说是一件大事,其价格目前徘徊在58500美元左右,年初至今上涨了40%。 主要加密货币最成功的时期是在3月中旬,当时它创下了超过73500美元的历史新高。在下文中,我们将探讨一些重要因素,这些因素表明年底前可能会出现新的峰值。 美联储的行动 新冠肺炎后,美国央行美联储采取了积极的反通胀制度,从2022年初开始连续11次加息,将基准利率定为目前的5.25-

  • 9 晚间必读5篇 | 宏观流动性即将进入再扩张周期

    1.pump.fun会玩坏Memecoin吗?Pump.fun 是 Solana 交易用户中广受欢迎的 memecoin 发射平台,但本周它却招致了许多新的批评,人们担心其最新更新的代币启动机制会让 memecoin 投注变得不再有趣。点击阅读2.已有71个L2上线 82个即将上线 我们需要这么多L2吗加密货币当前基础设施臃肿、缺乏消费者应用,人们对此的负面情绪日益高涨,这种情绪已达到白热化。这是

  • 10 本周主要代币解锁,敬请关注

    Token Unlocks的数据显示,8月19日至25日期间计划进行四次主要的代币解锁。根据Token Unlocks的数据,8月19日将发布5400万个PIXEL和954万个AVAX,而8月22日和8月25日将分别发布1894万个ID和1489万个ENA。 数据显示,解锁的代币将在不同的利益相关者之间以不同的方式分配。令牌解锁显示,到目前为止,Pixel(Pixel)、Space ID(ID)、