稳定币发行商Tether冻结了Tron（TRX）网络地址持有的USDT，该地址与东南亚骗局运营商使用的在线集市有关。
区块链数据分析公司Bitrace表示，它已经证实，持有超过2962万美元的钱包与Huione Guarantee有联系，Huione Guantage是一家与柬埔寨统治的匈奴家族有联系的企业集团拥有的在线市场。
“2024年7月13日，TRON地址TNVaKW被Tether冻结，冻结金额超过2962万美元。经Bitrace分析，确认该地址是2024年07月9日激活的柬埔寨汇安集团的担保相关业务地址。”
据区块链分析公司Elliptic称，到目前为止，Huione Guarantee已经促成了价值至少110亿美元的交易，包括与生猪屠宰、色情诈骗和其他网络犯罪有关的交易，并且主要使用USDT进行支付。
Bitrace表示，Tether可能暂停了该平台的Tron地址，因为它与非法活动有关。
“TNVaKW被冻结的原因可能与协助为欺诈和加密货币盗窃等犯罪活动洗钱有关。”
尽管Tether采取了行动，但Bitrace表示，Huione Guarantee仍有其他渠道来接收和转移资金。
“目前，汇壹再次激活了新的营业地址TQuFSv，并从冻结的TNVaKW转账了114800美元。
此外，其正式公布的旧相关业务地址TL8TBp仍在运营，其其他担保和支付业务在过去六个月内一直在运营。所有相关地址均未被冻结。”
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生成的图像：Midjourney
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