美国纽约检察官办公室:BitMEX承认违反银行保密法

时间:2024-09-21 编辑: 浏览:(34)

美国纽约南区检察官办公室宣布,加密交易平台 BitMEX 承认违反了银行保密法。BitMEX 故意未能建立、实施和维护适当的反洗钱(AML)计划,仅要求用户提供纳税凭证,规避相关法规,以阻止资金流向非法实体。这些违规行为可能导致最高五年监禁和罚款。

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