来自David W.Klasing的税法办公室-银行保密法案数据在国税局税务犯罪刑事调查中的重要性

加利福尼亚州欧文，2024年5月21日/PRNewswire/-美国国税局刑事调查部门负责进行金融犯罪调查，包括税务欺诈、洗钱、公共腐败等。有几种方法可以用来揭露金融犯罪。然而，通过《银行保密法》（BSA）向CI提供的数据已被证明是他们揭露逃税事件的最有力工具之一。

CI严重依赖BSA数据，2023财年，其近88%的刑事税务调查涉及有BSA备案的个人或实体。BSA数据已被证明有助于CI执行大量资产扣押并确保增加定罪。CI的联邦定罪率接近90%，遍布美国和国际，致力于起诉税务罪犯和维护金融系统的完整性。

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IRS刑事调查部门对BSA数据的使用

IRS CI最近披露了在打击金融犯罪中使用《银行保密法》（BSA）数据的情况，强调了其在调查中的有效性。根据CI的数据，在2023财年，该机构发起的调查中，近88%涉及持有BSA文件的个人或实体。这突出了BSA数据在揭露各个行业的金融不法行为方面发挥的关键作用。

对金融犯罪调查的影响

从21财年到23财年，CI报告称，BSA数据在确保金融犯罪调查取得重大成果方面发挥了关键作用。值得注意的是，它导致被定罪个人平均被判处39个月监禁，并扣押了74亿美元与犯罪活动有关的资产。此外，总计4.34亿美元的归还令和总计6.29亿美元的没收资产归因于BSA数据，与前一财年相比大幅增加。

调查中的多样化应用

CI负责人Jim Lee强调了BSA数据在揭露一系列金融犯罪方面的多功能性，包括与新冠肺炎救助计划、略读计划和就业税欺诈有关的犯罪。在源自23财年BSA数据的调查中，约77%的调查依赖于可疑活动报告中的信息，而63.6%的调查使用了货币交易报告中的数据。此外，与新冠肺炎救助计划、略读事件和就业税欺诈有关的欺诈性小企业协会贷款构成了利用BSA数据进行调查的重要组成部分。

CI的管辖权和成就

作为美国国税局的执法部门，CI对一系列金融犯罪拥有管辖权，包括税务欺诈、毒品贩运、洗钱和公共腐败。值得注意的是，CI拥有近90%的联邦定罪率，这证明了它在起诉罪犯方面的有效性。CI在美国各地设有20个外地办事处，在国际上设有12个随员职位，在打击国内外金融犯罪方面保持着强大的影响力。

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什么是《银行保密法》？

BSA是美国联邦法律，于1970年颁布，旨在打击洗钱和其他金融犯罪。它要求金融机构协助政府机构侦查和防止洗钱，方法是保存超过10000美元的现金购买记录，提交超过这一数额的现金交易报告，以及提交似乎与非法活动有关的交易的可疑活动报告。BSA还要求金融机构核实客户身份并维持有效的反洗钱计划。

国税局刑事调查部门揭露税务犯罪的方法

最终，CI可以使用几种策略来揭露税务犯罪。例如，指控可能源于以下任何一种：

纳税申报单和文件审查

美国国税局刑事调查局仔细审查纳税申报单和支持文件，以发现可能表明税务犯罪的差异和违规行为。通过将报告的收入与其他财务记录相互参照，并对税务申报进行彻底检查，CI可以识别不一致或欺诈活动，为进一步调查和潜在起诉奠定基础。

离岸账户与复杂金融结构分析

CI专门审查个人和实体用来隐瞒收入和逃税的离岸账户和复杂的金融结构。通过对国际金融交易的全面分析以及与外国税务机关的合作，CI可以发现隐藏的资产和收入来源，揭露逃税计划，并追究犯罪者的行为责任。

与举报人和举报人的合作

CI可能与提供税务犯罪内幕信息的举报人和举报人合作。这些人通常知道欺诈活动，可以帮助CI收集证据并确定参与逃税计划的关键参与者，从而提高该机构有效调查和起诉罪犯的能力。

监视和卧底行动

在某些情况下，CI可能会进行监视和秘密行动，以收集税务犯罪的证据。这可能涉及监控可疑个人或企业，以观察其财务活动和互动，为CI提供对潜在逃税或欺诈行为的宝贵见解，可用于刑事调查和起诉。

与其他执法机构的伙伴关系

CI经常与国内外其他执法机构合作，揭露和打击税务犯罪。通过共享信息和资源，CI可以利用合作机构的专业知识和能力进行全面调查，追踪逃税者，并将他们绳之以法。

监控社交媒体活动

最后，CI可以监控社交媒体活动，以收集与税务犯罪有关的情报和证据。通过分析公开的信息，包括帖子、照片和互动，CI特工可以识别出炫耀与报告收入不符的奢华生活方式或从事逃税活动的个人。这些信息可以为针对税务违法者的进一步调查和执法行动提供宝贵的线索。

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来源：David W.Klasing税务律师事务所，PC