中国当局取缔了一项价值2.95亿美元的非法加密货币业务，这是对非法加密货币活动的重大打击。该行动被称为“地下银行”，利用跨境加密交易的匿名性和便利性为非法外汇提供便利。磐石市的打击行动吉林省磐石市公安局率先采取行动。当地媒体报道显示，嫌疑人利用加密货币的匿名性质进行非法外汇交易。当局逮捕了六名与该计划有关的个人，该计划涉及用加密货币购买外汇。跨境加密货币交易调查发现，该犯罪团伙使用加密货币渠道跨境转移了约21.4亿元人民币（约合29579万美元）。报告中写道：“警方发现，在本案中，该犯罪团伙通过使用国内账户接收和转移资金、虚拟货币场外交易、韩元结算等非法从事外汇业务，帮助韩国代购、跨境电子商务、进出口贸易公司和其他团体实现人民币兑换和韩元兑换。”。场外交易平台和监管挑战尽管此次破案意义重大，但警方没有透露涉案场外交易平台的名称。这次突击行动与香港金融管理局（金管局）最近针对非法场外交易服务的举措不谋而合。中国公民涉嫌利用这些平台规避海外转移限制。香港在“一国两制”原则下运作，保持着与中国大陆不同的加密货币监管。自2021年以来，中国大陆禁止所有私人加密货币活动，但香港继续允许。2022年7月至2023年6月，香港的加密货币交易量达到约640亿美元，主要受场外交易市场的推动。中国加密货币交易的持续性尽管有严格的禁令，中国大陆公民仍在继续寻找访问加密货币的方法。今年1月，有报道称中国投资者利用地下经纪人网络获取加密货币。一些投资者直接进行加密货币交易，在公共场所会面交换钱包地址，并使用现金或银行转账完成交易。详细调查盘石市的调查突出了地下钱庄经营的复杂性。当局发现，嫌疑人金某东和沈某管理着大量资金转移，并拥有庞大的客户群，这表明每天都有大量资金流入和流出。他们的活动具有非法地下银行的特征。结论取缔这种非法加密货币操作突显了当局在监管加密货币交易方面面临的挑战。随着加密货币继续提供匿名和无边界传输功能，它仍然是非法活动的工具，促使执法部门不断努力遏制此类行为。来源：金融科技网 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章Worldcoin战胜亿万富翁Mike Novogratz，让他变得恃强凌弱：报道下一篇文章SmartyTrade福利和赠品 相关文章最新市场概述5月13日：SPX，DXY，BTC，ETH，BNB，SOL，XRP，TON，DOGE，ADA 5月142024-8893视图 加密货币新闻比特币价格上涨2%，但投资者争相购买这一学会赚钱的比特币发行1373%的股权回报加密货币新闻2024年5月14日-6271次浏览美国商品期货交易委员会前主席加入帕克索斯董事会加密货币报告2024年7月14日7377次浏览Stacks基金会加入Uphold推动比特币采用；戏剧性的下跌背后是什么？加密货币新闻2024年5月14日-5156次浏览金砖国家：亿万富翁做出重大美国银行倒闭预测加密货币新闻2024-8963次浏览立即购买的最佳加密货币5月14日电Tellor，Monero，ZetaChain加密货币新闻2044-3780次浏览
最近行情比较扭捏，大部分山寨画了一道大门，都快跌回深熊的地步。（悄悄说一句，介入好时机）一大批新上标的，古早的拉盘不再，除了ondo以及早期的tia这种低流通且一年内没筹码解锁的标的延续了拉盘传统，大几十甚至上百亿FDV，大所一上就开始派发，大跌特跌。为什么会这样？说好的“炒新不炒旧”呢？1，行业逐渐成熟，强势资金不断探索新的收割获利策略，做市是个苦活累活是个要算计的活，且有不小玩亏的概率。直接和
2 瑞士银行增加对Cardano的支持，Hoskinson回应
Charles Hoskinson支持瑞士邮政金融银行将Cardano和其他加密货币添加到其交易和托管服务中，引发了不同的反应。 Cardano创始人Charles Hoskinson最近在社交媒体上为瑞士国有银行Post Finance背书。他强调了Post Finance在以太坊时代的早期支持，以及他们最近对加密货币服务的扩展，包括Avalanche、Cardano、Polkadot、XRP和
3 Polkadot财政部2024年上半年在外联和营销方面投入近37000000美元
据报道，互操作性区块链项目Polkadot（DOT）在外联和营销上花费了大量资金。 根据该项目的新财政报告，2024年上半年花费了3700万美元来增加对Polkadot生态系统的兴趣。 “3700万美元用于‘外联’。但我们的意思是什么？在外联下，我们描述了旨在吸引新用户、开发者和企业进入生态系统的每一项支出。这涵盖了广告和媒体、在线和离线社区建设和活动，以及大型会议和业务发展。一些子类别值得归为一
4 莱特币持有者卖出9.28亿莱特币：价格会降到70美元以下吗？
价值约7000万美元的LTC即将出售，价格可能跌至70美元以下。网络活动也有所下降，而莱特币也可能被高估。 在过去的七天里，莱特币[LTC]的价格上涨了4.18%，交易价格为74.64美元。然而，如果硬币持有者决定继续在交易所确认出售订单，所有这些收益都可能被抹去。 根据IntoTheBlock的数据，交易所链上市场深度显示，更多的硬币排列在需求方。在交易中，要求就是卖出，而出价就是买入。 莱特币
5 比特币一度跌破58000美元 现在是买入时机？别急 门头沟的币还没移动
比特币今天继续下跌，一度跌破58000美元。有人说是门头沟开始向用户偿还 80 亿美元加密货币引起的，但事实上门头沟的钱包地址还未出现移动。有人说现在是买入最佳时机，真的如此吗？@the_smart_ape 在 X 上分享了自己的看法，他认为现在不是买入时机，至少自己不会，他会等到门头沟偿还结束后再行动。编译：不要听信那些说现在是买入最佳时机的人的话！另一场危机即将到来，比特币可能会遭受重创！在做
6 今年黑客攻击造成的集中交换损失增加了1000%：ImmuneFi
从2023年第二季度到2024年第二季，针对集中式加密平台的攻击激增1000%，CeFi用户正在养伤。 根据Web3漏洞赏金公司ImmuneFi的数据，在集中式平台上发生的5起事件中，超过4亿美元的加密资产被耗尽，而去年同期为3700万美元。日本交易平台DMM比特币遭受了最大的攻击，损失3.05亿美元，其次是BTC Turk，损失5500万美元。 值得注意的是，DeFi行业的亏损呈现出相反的趋势。
在这篇文章F关注你最喜欢的股票REATE FREE ACCOUNT 福特野马Mach E电动汽车将于2024年6月5日在伊利诺伊州芝加哥的一家经销商处出售。Scott Olson |盖蒂图片社 福特汽车周三表示，第二季度销量较上年同期增长1%，其中卡车销量增长5%。福特表示，在此期间，包括皮卡和面包车在内的福特卡车销量共计308920辆，这是该公司自2019年以来该类别第二季度的最佳表现。其F
8 Astar Network在3.5亿代币燃烧之前落后：ASTR怎么办？
阿斯塔社区于6月2日结束了对焚烧代币提案的投票。在6月中旬的价格波动之前，ASTR上一次交易价格低于0.070美元是在11月底。 由于担心美国通胀前景低于预期，截至发稿时，Astar[ASTR]与更广泛的加密货币市场一起下跌6.63%。 就在最新价格变动的前一天，Astar社区投票赞成燃烧3.5亿个ASTR代币，相当于其在genesis总供应量的5%。 ASTR令牌烧录执行时间表 阿斯塔基金会为P
比特币鲸鱼最近的活动让加密货币市场感到不安。这些沉寂多年的大股东突然重新激活了钱包，引发了人们对潜在抛售热潮的担忧。这一出人意料的举动让投资者措手不及，引发了市场的重大担忧。 内容隐藏1比特币鲸鱼苏醒2比特币鲸鱼为什么在移动？投资者的3个见解4比特币的现状 比特币鲸鱼觉醒 一个值得注意的事件涉及Whale Alert追踪的比特币地址，该公司以监控大型加密货币交易而闻名。这个沉寂了
当美国在9/11事件后颁布《爱国者法案》时，目标很明确：保护国家安全。然而，这一善意的举动导致了政府监控的增加和个人隐私的显著减少。欧洲目前对数字交易的做法可能会导致类似的后果，安全措施可能会侵犯基本自由。 欧洲的监管推动：匿名的终结 欧盟（EU）正在加大对加密货币市场的监管力度，重点是减少数字交易中的匿名性。最新的反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）措施反映了这一趋势，引发了人们对安全和隐
