随着区块链技术的兴起，虚拟货币市场规模迅速膨胀，吸引了全球投资者的目光。然而，由于市场尚不成熟、监管滞后以及不法分子的乘虚而入，这一领域成为了非法活动的高发地带。根据成都链安《2023全球虚拟货币犯罪态势与打击研究报告》统计，去年全球区块链领域的安全损失超过763.2亿元。
雪上加霜的是，在我国的Web3领域，维权困难是普遍现象。一方面，虚拟货币的匿名性和跨国性使得追踪和追回资金变得复杂；另一方面，由于我国法律对虚拟货币交易的保护有限，立案难成为大部分投资者在遭受损失后所面对的困境。
在这样的背景下，曼昆律所刘正要律师代理了一起因购买虚拟货币而遭受欺诈的维权案件，并成功完成了刑事立案。
案情回顾
委托人是一位资深的Web3从业者，在行业发展初期便涉足虚拟货币投资领域。2018年，他在某次机缘巧合下接触到一个被币圈KOL（以下简称“某甲”）大力宣传的项目。
某甲声称该项目立足于某知名互联网公司所开发的先进物联网技术，具有良好的发展前景。在一系列精心策划的宣传攻势下，委托人被说服投入人民币逾50万元购买项目代币。然而，短短一个月内，项目暴雷，代币价格暴跌至归零，委托人的投资化为泡影。
最初，委托人通过查询发现某甲正是项目代币发行主体（以下称“XX科技公司”）的实际控制人，并尝试自行在其居住地报案，对某甲进行控告。但委托人居住地派出所可能因为欠缺虚拟货币类案件的侦办经验，在简单了解案情以后便建议委托人到行骗人所在地报案。
随后，委托人通过朋友介绍找到了曼昆律所的刘正要律师，寻求法律帮助。
面对巨大的经济损失，委托人一开始希望通过民事起诉的方式向某甲索回投资款项。刘正要律师梳理证据后发现，委托人实际委托了某甲购买涉案项目代币，并直接通过人民币转账的方式将大部分涉案款项转到某甲名下账户。
基于虚拟货币交易不受我国大陆民事法律保护的司法实践，刘正要律师认为某甲使用自己的银行账户收取委托人的转账是没有合法依据的，即委托人有权以不当得利为由起诉某甲，向某甲主张返还转账款项。
但是，由于我国大陆现行有效的法律法规尚未对虚拟货币纠纷作出明确的权利义务规定，本案的虚拟货币买卖纠纷以及其他涉虚拟货币纠纷的案件未直接规定在法院的受理范围之内。因此，本案的立案窗口法官便参引“9.24通知”（《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》）的相关规定，拒绝了网上立案申请和现场立案申请。
在民事立案受阻的情况之下，刘正要律师向委托人提出了刑事报案和民事立案双轨并进的策略建议。
在明确了维权控告的具体路径以后，刘正要律师通过证据材料的细致审查以及和委托人的多轮沟通，确立了和公安机关沟通立案事宜的关键点：
传统的币圈KOL与代币发行主体之间通常不存在除委托推广以外的任何实质性关系。但是本案中的某甲实际却是公司实际控制人。其在宣传之时隐瞒自己与该涉案项目的关联，创造出第三方居中宣传的假象。
不仅如此，某甲还虚构该项目采用前沿物联网技术的事实，实质性影响了委托人的投资决策，最终导致委托人蒙受重大经济损失。
因其客观行为足以推导出某甲具有非法占有的意图，刘正要律师根据《中华人民共和国刑法》第266条关于诈骗罪的相关规定，判断某甲的行为符合诈骗罪的全部构成要件。
刘正要律师在帮助委托人修改了《刑事控告书》及相关证据材料之后，前往位于浦东的某甲公司所在地的派出所进行报案。并前后尝试了三家派出所。前两家派出所以涉案公司的注册地与实际经营地不在其管辖范围内为由拒绝受理案件，并明确表示“虚拟货币交易不受法律保护，买卖双方需自行承担风险”。
第三家派出所一开始也是同样的态度，拒绝受理该案件。但刘律师并未气馁，坚持向民警详细阐明了某甲的行为与普通币圈KOL推广项目赚佣金的区别，强调了某甲的非法占有目的以及诈骗委托人财产的犯罪行径。
最终，经过内部讨论，民警被刘律师的法律意见所触动，决定受理此案，并正式出具了《立案告知书》。自此，本案正式进入刑事程序。
曼昆律师总结
从本案委托人的维权经历可以看出，和一般案件相比，涉及虚拟货币的案件存在着法律理解和适用不统一的问题，维权难度较大。但难度大并不代表着没有希望，懂行的专业律师能够帮助当事人梳理案情和证据材料，寻找立案突破口，提升立案成功的概率。曼昆律师作为深耕Web3领域的专业律师，就曾帮助部分委托人争取到成功立案的结果。此外，曼昆律师经常接收到类似案件的咨询，但由于成本、时间和结果的不确定性，能够决定采取法律行动的当事人相对较少。因此，本案的成功也离不开委托人勇于尝试的魄力、对办案过程的理解以及对曼昆律师的信任。
曼昆律所希望通过本起案件的成功立案，为其他因虚拟货币投资受骗的投资者提供一定的启示，并希望通过一个个类案积累，逐步推动涉币类案件的法律理解与司法适用的一致性。在面对复杂的法律问题和市场风险时，专业的法律援助至关重要。曼昆律所将持续致力于为客户提供全面、专业的法律服务，帮助客户在复杂的法律环境中有效维护自身的合法权益。
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