据报道，币安以操纵市场为由取缔了Tron基金会

《华尔街日报》的一篇报道称，币安多次无视自己对市场操纵的内部调查，转而维护与重要客户的关系。在2023年的一个案例中，由俄罗斯人安德烈·格拉切夫领导的一家名为DWF Labs的贸易公司每月在币安上的交易收入超过40亿美元。据称，DWF向客户提供了一项服务，在那里它会创造“人工量”并推高代币价格。报告中描述的一个例子是关于DWF投资的代币Yield Guild Games。Grachev在推特上发布了这一消息，DWF出售了大量代币，不久之后，代币价格暴跌@YieldGuild代币$YGG在币安期货上市。代币发展的重要一步，为其带来了可持续性和力量。干得好，伙计们，我真的很高兴看到这么好的进展！简短研究>如下pic.twitter.com/sdk7tMEfRV——Andrei Grachev（@ag_dwf）2023年8月5日。在发生其中一些事件后，币安的内部监督团队建议删除dwf，并将其确定的清洗交易纳入本分析。然而，币安的第二个内部团队调查了监控团队，据称确定该公司进行的清洗交易可能是偶然的，该公司宣传其创造“人工量”的能力，之后币安选择不出售DWF实验室。报告称，2023年，两名交易员占币安交易量的三分之二，这可能是保持沉默的原因。该内部监控团队还对币安自己的内部账户在币安上交易加密货币表示担忧，这一指控在币安最近解决的商品期货交易委员会（CFTC）投诉中得到了回应。Binance和CZ认罪，但美国证券交易委员会的诉讼仍在继续。在监控小组关于DWF的报告发布后，《华尔街日报》指出，该小组的负责人被解雇，其他几名调查人员被“解雇”，作为“节约成本的措施”，其他人辞职。Tron和Justin Sun Grachev之前为Huobi工作，现在是HTX，领导其俄罗斯分支机构。HTX由Justin Sun提供建议，他也是Tron基金会的负责人，该基金会也与Binance的内部调查人员发生了冲突。在孙和Tron基金会去年被美国证券交易委员会（SEC）指控操纵市场和洗白交易后的几个月里，币安决定退出Tron基金。然而，尽管据称Tron基金会操纵了市场，但币安仍然决定将TrueUSD作为各种交易对的“零费用”基础资产，大约在他们离开Tron基金的同时。孙被指控拥有TrueUSD，但否认这些指控。孙承认，他是该资产的“合作做市商”，之前孙项目操纵市场的问题并没有阻止币安接受该项目。FTX知道Justin Sun试图收购TrueUSD。最近，随着币安转向第一数字美元等其他稳定币，TrueUSD的市值已经崩溃。《华尔街日报》的报道称，只要有利于币安，就允许非法活动继续下去。有线索吗？给我们发一封电子邮件或质子邮件。欲了解更多信息，请在X、Bluesky和Google news上关注我们，或订阅我们的YouTube频道。报告操纵市场二进制性来源：protos.com 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章德国警方在盗版网站破获50000比特币下一篇文章SmartyTrade福利和赠品 相关帖子Banksy所有者因710万美元加密骗局入狱2024年5月9日-1992视图何时完全恢复不是完全恢复？FTX五月082024-6774视图比特币播客秘密记录Coinbase骗子的供词五月082024-2921视图LocalMonero的兴衰|Protos五月092024-7822视图 加密货币新闻比特币价格从Quant交易公司购买的13亿美元BTC ETF中获得提振，分析师称这可能是最好的加密货币。加密货币新闻2024年5月9日-5585次浏览量利用搁浅的天然气：阿根廷公司在生态友好型比特币采矿加密货币新闻方面领先2024年9月-4930次浏览量以太坊价格预测，摩根大通称美国证券交易委员会向Robinhood发出的通知不会阻止以太ETF的批准，TUK预售将获得400万美元的加密货币新闻5月9日-7890次浏览数发布时有可能获得100倍回报的前五次预售-SEAL美元、5SCAPE美元、DOGEVERSE美元、WAI美元和BTC加密货币新闻2024年5月9日-4326次浏览量买槽太晚了吗？Slothana价格上涨59%，新的“发送SOL”ICO一周内突破30万美元加密货币新闻2024年5月9日-2755次浏览量THORChain价格预测：RUNE飙升10%，分析师称这是世界上第一个AR/VR加密货币可能是加密货币新闻的10倍