根据司法部周五的一份公告，两名中国公民李达仁和张毅成被控利用Tether和加密货币友好型银行Deltec进行洗钱和电信诈骗，金额达7300万美元。根据一份宣誓书，这两人于4月在洛杉矶和亚特兰大被捕，他们参与了杀猪和诈骗活动，通过“汇款员、没有合法商业目的的金融交易和空壳账户”转移资产。具体而言，李和张利用一家名为CMD进出口的空壳公司将现金转移到对加密货币友好的巴哈马Deltec银行和信托。然后在发送到币安之前将其转换为USDT。US或Binance，并在必要时分发给货币骡子。李和张获得了圣基茨和尼维斯（一个加勒比小岛，其GDP部分依靠投资获得公民身份）的公民身份。正如Protos之前的报道所证实的那样，加密货币亿万富翁Justin Sun拥有圣基茨和尼维斯公民身份，他用来在香港注册。Justin Sun和Huobi用所有权玩空壳游戏阅读更多：高管短信称Deltec将客户资金从FTX转移到了阿拉米达。虽然司法部新闻稿中称，涉案钱包已获得3.41亿美元的虚拟资产，但尚不清楚这是交易所热钱包、混合服务还是骗局本身的钱包。尽管许多与该骗局有关的地址已被扣押或以其他方式冻结，但许多地址仍处于活动状态。如果有其他消息泄露，Protos将更新本文。有线索吗？给我们发一封电子邮件或质子邮件。欲了解更多信息，请在X、Instagram、Bluesky和谷歌新闻上关注我们，或订阅我们的YouTube频道。钱栓德尔特中国洗钱来源：protos.com 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章德国警方在盗版网站破获50000比特币下一篇文章SmartyTrade福利和赠品 相关帖子澳大利亚BitConnect推广人在妻子失踪多年后认罪2024年5月17日-3798次浏览量“浸泡我的甲板”船长Sam Trabucco为Ryan Salame启航2024年7月17日-3799次浏览量Pink Drainer在从受害者那里偷了7500万美元后“退而求其次” 加密货币新闻XRP何时可能达到1美元加密货币新闻2024年5月20日-5632次浏览Slothana价格预测：自推出以来，随着索拉纳竞争对手Sealana突破200万美元，SLOTH飙升至新的ATH 2024年05月20日至2002次浏览下一个加密货币爆炸5月20号星期一-ArcBlock、Lido DAO、Gnosis、Dogwifhat加密货币新闻5月20日电4528次浏览委内瑞拉在反复停电的情况下禁止加密采矿加密货币新闻2020年05月20.2134次浏览加密赌博-安全赌博的未来如何？加密货币新闻2024年5月20日-3613次浏览幕府将军筹集了690万美元的种子资金加密货币新闻5月202024-8071次浏览
ULTRA MAGA（ULTRA币）未来价值如何？ULTRA MAGA是一种全新的数字货币，致力于打造去中心化、安全、高效的支付体系。作为未来数字经济的重要组成部分，ULTRA MAGA在未来有着巨大的发展潜力。ULTRA MAGA未来的价值体现在以下几个方面：1. 投资价值随着人们对数字货币的认可度不断提高，ULTRA MAGA作为一种全新的数字货币，将成为人们投资的热门选择。其独特的技术优势和
SHARE（SHARE币）发行量是多少？SHARE是一种基于区块链技术的数字货币，其发行量是一个十分重要的参数。发行量的大小会直接影响到SHARE的流通情况、价值稳定性以及市场表现。SHARE的总发行量根据官方公布的信息，SHARE的总发行量设定为100亿枚。这意味着在SHARE网络上，最终会有100亿枚的SHARE币被发行出来。这个数字在数字货币领域算是一个比较常见的发行总量，同时也是为了保持S
Trump Pepe(TRUMPE币）值得长期投资吗？随着加密货币市场的快速发展，越来越多的人开始关注新兴的数字货币项目。其中，Trump Pepe(TRUMPE币)作为一个备受关注的项目，备受人们关注。那么，Trump Pepe值得长期投资吗？下面我们来分析一下。首先，Trump Pepe是一个基于区块链技术的数字货币项目，旨在打造一个去中心化的共识网络。项目定位于推动数字货币的应用与发展，为用
BCAT是什么币种？BCAT（也称为BSCCAT）是一种加密货币，它建立在Binance Smart Chain（BSC）上。BCAT代币是一种数字资产，可以通过区块链技术进行交易和转移。BCAT的发行总量是有限的，具体数量取决于项目方的设定。BCAT的特点BCAT具有以下几个特点：1. 基于Binance Smart Chain：BCAT是建立在BSC上的数字货币，这意味着它可以利用BSC快速、
5 Biconomy Exchange Token（BIT）是什么币种？
BIT是什么币种？BIT，全称为Biconomy Exchange Token，是一种数字货币，属于加密货币的范畴。BIT的发行主体是Biconomy，一个新兴的数字货币交易平台。BIT作为Biconomy平台的官方代币，在平台上具有多种用途，包括支付交易手续费、参与社区治理和奖励计划等。BIT的特点1. 去中心化：BIT是建立在区块链技术上的数字货币，具有去中心化的特点，无需任何中央机构管理和控
Bobuki Neko（BOBUKI）未来价值如何？Bobuki Neko是一种数字货币，采用区块链技术，旨在改善数字支付系统的效率和安全。其未来价值受多种因素影响，包括市场需求、技术发展和行业合作等。市场需求随着数字货币在全球范围内的普及，人们对安全、便捷的支付方式的需求也在不断增加。Bobuki Neko的发展受到市场需求的支持，未来有可能成为主流数字货币之一。技术发展区块链技术作为一种去中心
Ape.lol（APE）未来价值展望 Ape.lol（APE）是一个区块链游戏项目，旨在创建一个虚拟的猿人世界，玩家可以购买、出售猿人并进行交易。随着加密货币市场的快速发展，APE的未来价值备受关注。 技术优势 APE采用非同质化代币（NFT）技术，保证了每只猿人的唯一性和稀缺性。这种技术使得每只猿人都可以在区块链上验证其真实性和所有权，从而增加了其收藏价值。 市场潜力 虚拟世界游戏在近年来
BROOT币的流通量是多少？ BROOT币是一个加密货币项目，旨在通过去中心化金融来实现金融自由和开放。那么，BROOT币的流通量是多少呢？ 首先，BROOT币的总供应量是有限的，通常是通过智能合约进行发行和管理。这意味着BROOT币的发行量是固定的，不会无限增加。一旦达到总供应量，就不会再有新的BROOT币生成。 此外，BROOT币的流通量取决于市场需求和交易活动。如果用户购买或交易BROOT币
PEEPEE币的流通量是多少？PEEPEE币是一种数字货币，它的流通量是由市场供需关系决定的。在数字货币市场中，流通量是指当前市场上可用的PEEPEE币数量，它是市场交易活动的重要指标之一。PEEPEE币的流通量受多种因素影响，包括用户持有量、交易量以及挖矿产出等。随着数字货币市场的发展，PEEPEE币的流通量也在不断变化。影响PEEPEE币流通量的因素1.用户持有量：用户持有PEEPEE币的数量
Pepega(PEPEGA币）流通量是多少？Pepega（PEPEGA币）是一种新型的数字货币，由一群狂热的粉丝创建，目前已经在一些数字交易平台上市。随着数字货币市场的不断发展，Pepega的流通量也在逐渐增加。Pepega的总量据官方数据显示，Pepega的总量是有限的，目前总发行量为1,000,000,000 PEPEGA。这意味着只有这么多的PEPEGA币可以被挖掘和流通。Pepega的流通
