知情人士透露，陷入新加坡最大洗钱丑闻的花旗集团（Citigroup Inc.）、星展集团（DBS Group Holdings Ltd.）和其他银行正在加强对其高净值客户和潜在客户的审查，以避免非法资金流入。几家机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们发现犯罪分子用来掩盖背景和资金来源的伎俩。这些举措是自愿行为，表明相关机构正试图填补在筛选客户方面的漏洞。新加坡金管局（MAS）最近完成了对涉及此案的一些银行的现场检查。一些知情人士表示，在审查结束后，预计与犯罪分子交易最多的银行（通过存款账户、贷款和其他金融服务）将面临金融监管机构的罚款和其他惩罚性措施。金管局发言人在回答彭博新闻社的问题时表示，金管局将评估金融机构是否对洗钱和恐怖主义融资实施了充分和适当的控制，如果没有达到要求，将采取行动，就像过去的案例一样，监管工作正在进行中。在洗钱案于 2023 年 8 月曝光后，新加坡政府成立了一个部际委员会，审查其反洗钱制度，并加强金融机构、房地产中介和贵金属交易商等行业的防御。（The Edge Malaysia）去年 8 月消息，新加坡破获近年来最大洗黑钱案，新宝投资创始人苏宝林等 10 人被捕。本案中被抓获的 10 名外籍人员涉嫌伪造文件和洗黑钱等罪行，涉案财物总值约 10 亿新元，初步判定 10 人原籍均为中国福建省。
在这篇文章中，AAPL关注你最喜欢的股票REATE FREE帐号 苹果Siri AI图标正在智能手机上显示，背景是苹果智能。Jonathan Raa | Nurphoto|盖蒂图片社 苹果大力推动人工智能在中国面临一些重大挑战，中国是这家iPhone制造商最关键的市场之一，因为北京对这项时髦的技术保持着严格的规定。在中国出现这条不确定的道路之际，苹果在这个世界第二大经济体的市场份额正在被复兴的
2 Shiba Inu官方调侃即将到来的Shibarium用户赠品：以下是如何输入
Shiba Inu生态系统营销专家Lucie调侃了即将推出的Shibarium用户赠品。 在最近X上的一篇帖子中，Lucie透露，Shibarium社区可以期待Shiba Inu区块链上的一个NFT艺术项目即将推出的赠品。值得注意的是，免费赠品来自“SHIBA SWEEPERS”，这是一个社区驱动的NFT项目，建设Shibarium。 该项目旨在成为Shibarium区块链上的一个重要社区倡议。该
3 分析师预测，在ETF投机中，XRP上涨263.81%至1.62美元
加密货币分析师Captain Faibik预测，在ETF的猜测中，如果XRP突破0.64美元的阻力，可能会飙升263.81%，达到1.62美元。 加密货币市场充满了关于XRP交易所交易基金（ETF）可能推出的猜测。尽管此前有人担心美国证券交易委员会可能会拒绝所有以太坊基金的提议，但这种乐观情绪依然存在，这突显了加密金融产品的迅速发展和越来越多的认可。 值得注意的是，加密货币分析师Captain F
4 Hamster Kombat的窃听故事：加密货币最新的游戏化狂热-合法吗？
加密游戏的世界出现了一个新现象——Hamster Kombat。这款古怪但令人上瘾的游戏席卷了Telegram生态系统，在几个月内吸引了超过1.5亿玩家。 它的爆炸式增长非常显著，以其独特的简单和深度的融合吸引了用户。但究竟什么是仓鼠快打，是什么推动了它的迅速崛起？ 点击您的方式进入加密货币交易所Mogul Hamster Kombat是一款类似于其前身Notcoin的“点击即赚”游戏。玩家点击一
现在牛市处于什么阶段？如果按照牛熊阶段来看，现在属于第四个币圈牛市的中段了。一个4年一个周期，3年熊市，一年牛市。一年牛市中前面8个月基本是缓慢洗盘下跌。后面2个月是猛冲，最后2个月是筑顶。严格来说牛市是23年10月份开启的。所以说现在是牛市中断。牛市差不多还有2个多月时间。真正的爆发期还没有来。爆发期应该是在8-10月份这样子来。到2025年5月份左右结束。当然了，这不是事实，这只是我根据历史过
6 BPV基金会为移动P2E游戏“防御与窃取战争”推出CBT
[新闻稿-菲律宾帕西格，2024年8月21日] BPV（Block Property Vanguard）基金会宣布，自2024年8月20日起，将对其移动专用P2E（Play to Earn）游戏《防御与窃取战争》进行为期五天的内测（CBT）。6月25日，DSWAR代币在DigiFinex Global交易所成功上市，这在游戏界引起了极大的关注。 《防御与窃取战争》是一款基于Solana区块链的战略
作者：Stephen Katte，CoinTelegraph；编译：五铢，币安及其前首席执行官赵长鹏 (CZ) 正面临三名加密货币投资者发起的新的集体诉讼，他们称由于交易所未能防止洗钱，他们无法追回被盗资产。在 8 月 16 日向美国华盛顿州西区地方法院提起的集体诉讼中，原告声称他们的加密货币被盗，盗贼将这些资金发送给币安，以“切断账本和他们的数字资产之间的联系”，使它们无法追踪。三名原告已对币安
上市在线交易平台CMC Markets Plc（伦敦证交所：CMCX）公布了自新冠肺炎疫情以来截至2024年3月31日财年的最高净营业收入。这家总部位于伦敦的公司得益于强劲的客户交易活动和持续的多元化努力，调整后的税前利润增长了52%。 专用外汇云解决方案，具有稳定快速的跨境连接，能够满足高需求场景。阿里云帮助外汇交易员在全球范围内安全运营。点击了解更多！ CMC Markets 24财年净营业
华尔街公开上市的比特币（BTC）矿工BitFuFu股份有限公司（NASDAQ:FUFU）报告称，尽管收入强劲增长，但加密货币采矿成本在2024年第二季度大幅上升，净收入大幅下降。 比特币矿工BitFuFu报告第二季度成本飙升，利润下降 2024年第二季度，该公司从自采业务中开采一个比特币的成本飙升至51887美元，高于去年同期的19344美元。采矿成本增加168%之际，加密货币行业正在努力应对4月
金融行为监管局（FCA）金融行为监管机构（FCA）是英国所有金融市场的最大金融监管机构。英国监管机构负责根据《2000年金融服务和市场法》授权的公司的行为。此外，金融行为监管局还负责监管零售和批发金融市场的行为，监督支持这些市场的交易基础设施，以及对不受审慎监管局监管的公司进行审慎监管。其rol金融行为监管局（FCA）是英国所有金融市场最大的金融监管机构。英国监管机构负责根据《2000年金融服务和
