美国破获锡那罗亚贩毒集团涉嫌的加密货币洗钱者

美国宣布起诉来自加利福尼亚州的洗钱者，据称这些洗钱者通过金钱骡子、大量现金、购买加密货币以及与“中国地下货币交易所”合作，为锡那罗亚卡特尔转移资金

司法部（DoJ）声称，此次行动转移了可卡因、甲基苯丙胺和芬太尼销售的5000多万美元收益。

作为调查的一部分，共有24名被告被指控，当局称之为“财富追逐者行动”。

洗钱行动据称由埃德加·乔尔·马丁内斯·雷耶斯领导，他帮助锡那罗亚卡特尔与“经纪人”达成协议，这些“经纪人”将为该计划提供便利。

它依靠各种方法试图清理毒品交易收益，包括上述加密货币、贵金属和宝石，以及各种不同同谋设立的银行账户。

此外，很大一部分资金被转移给了中国的“经纪人”，他们在中国相对封闭的金融体系之外为非法交易提供便利。中国对美元的需求很大，这些经纪商可以在资金不实际离开任何一个国家的情况下促进美元兑换成人民币。

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卡特尔的美元实际上被卖给了中国想要这些美元的个人和企业。当时在中国的资金可以用于购买用于药物合成和贸易的前体化学品和其他材料。

依靠像这样跨境经营的经纪人有助于降低这些洗钱网络被扣押和侦查的风险。

起诉书指控被告犯有协助和教唆分销管制物质罪和洗钱罪。

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