加密货币交易平台BitMEX承认违反银行保密法

据美国司法部（DOJ）称，加密货币交易平台BitMEX承认违反了《银行保密法》。

在一份新的新闻稿中，美国司法部表示，由加密货币企业家Arthur Hayes于2014年创立的BitMEX违反了法律，因为它忽视了建立和维护适当的反洗钱（AML）协议。

BitMEX及其高管被指控故意未在商品期货交易委员会（CFTC）注册，未建立反洗钱计划，并规避强制性的了解你的客户（KYC）法律。

“该公司及其高管知道，由于BITMEX在美国运营，包括为美国客户提供服务，因此需要实施一项包括KYC部分的反洗钱计划，但选择炫耀这些要求，只要求客户提供电子邮件地址即可使用BITMEX的服务。

事实上，每位高级管理人员都知道，居住在美国的客户至少在2018年左右继续访问BITMEX的交易平台，而BITMEX名义上为防止此类交易而制定的政策是没有效力的，或者很容易被推翻，以实现BIT MEX的底线目标。”

美国检察官达米恩·威廉姆斯表示，BitMEX无视法律，对美国金融体系构成了严重威胁。

“BitMEX将自己作为大规模洗钱和规避制裁计划的工具，对金融体系的完整性构成严重威胁。今天的认罪再次表明，如果加密货币公司利用美国市场，他们需要遵守美国法律。”

根据新闻稿，违反《银行保密法》最高可判处五年监禁和罚款。

2022年8月，BitMEX高管Gregory Dwyer承认犯有类似的《银行保密法》违规行为。根据当时的新闻稿，Dwyer承认“故意不在BitMEX建立、实施和维护反洗钱计划”

特色图片：Shutterstock/jamesterohart/Fotomay