Coinbase的英国子公司CB Payments Limited（CBPL）因违反自愿用户参与协议而被英国金融行为监管局（FCA）罚款350万英镑。该协议成立于2020年，旨在防止高风险客户加入。然而，CBPL未能遵守规定，导致巨额罚款。
内容隐藏1为什么Coinbase被罚款？2对其他交易所有什么影响？行业参与者的3个关键要点据报道，CBPL向被FCA列为高风险的13416名客户提供服务，直接违反了协议条款。FCA执法联合执行董事Therese Chambers强调，这些控制失误增加了洗钱风险。她强调，FCA不会容忍这种可能危及市场完整性的失败。访问NEWSLINKER获取最新技术新闻。
这一处罚可能会促使对在英国运营的其他加密货币交易所加强审查。许多平台可能会考虑搬迁到对加密货币更友好的司法管辖区，以避免此类严格的监管行动。这一发展发出了一个明确的信息，即遵守维护市场稳定的既定指导方针的重要性。
–确保强有力的监控和合规机制，以避免违反监管规定。–定期审计有助于及早识别和降低潜在风险了解当地法规并与监管机构保持公开沟通可以防止代价高昂的处罚。
FCA的执法是根据2011年《电子货币条例》进行的，标志着在这种情况下首次采取此类措施。Coinbase承认，只有0.34%的注册客户被认为是高风险的，并且是无意中被纳入的。调查只关注电子货币服务，而不是加密资产交易，强调了在监管合规方面区分服务类别的重要性。
总之，本案强调了严格的合规机制和定期监测对遵守监管要求的至关重要性。它为在严格监管的司法管辖区内运营的加密货币交易所敲响了警钟。
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