美国联邦调查局追踪加密交易后,匿名市场所有者被捕

时间:2024-09-23 编辑: 浏览:(76)

一名台湾公民被控经营暗网毒品市场“隐姓埋名市场”,并在当局追踪该平台的交易后被捕。

该平台通过销售芬太尼等非法麻醉品,已在加密货币交易中交易了超过1亿美元。

隐名市场创始人被捕并被起诉

5月18日,美国当局在纽约约翰·F·肯尼迪机场逮捕了化名“Pharoah”的23岁的Rui Siang Lin。据联邦调查局助理主管詹姆斯·史密斯称,林经营隐姓埋名市场约四年,负责其运营,包括供应商、员工和客户,是主要决策者。

在此期间,林获得了数百万美元的个人利润,隐姓埋名市场发展成为最大的在线毒品销售平台之一。该平台为使用Monero和比特币买卖处方安非他明(如Adderall、MDMA、LSD和可卡因)提供了便利。反过来,由于用户通过该平台引导资金,林从每笔销售中抽取5%的提成。

林面临的指控包括一项洗钱罪、一项从事持续犯罪活动罪、一种共谋毒品罪和一项共谋销售假冒伪劣药物罪。

据美国联邦调查局称,他们通过追踪加密货币从市场到他名下的一个交易所账户,确定了隐姓埋名市场的所有者。联邦调查局特别工作组官员马克·鲁本斯说,交换提供了林的驾驶执照、电子邮件和电话号码。

美国检察官达米安·威廉姆斯周一在林出庭时表示,所谓的“暗网”不是试图从事非法活动的个人的庇护所。

林面临无期徒刑

隐姓埋名市场在一场退出骗局导致用户无法获得资金后于3月停止运营。据报道,管理员随后开始要求供应商根据其规模支付100至20000美元不等的费用,以防止其客户数据被公开泄露。

尽管有这些指控,自称加密货币开发商和隐私币Monero爱好者的林在X上透露,他于4月初在圣卢西亚警察学院为30名警察举办了为期四天的网络犯罪和加密货币研讨会。

如果罪名成立,林将面临刑事企业指控的强制性终身监禁。与此同时,丝绸之路暗网毒品市场的幕后黑手罗斯·乌尔布里奇特也面临类似指控,并被判犯有同样罪行。他被判终身监禁。

值得注意的是,林面临的毒品共谋指控的最低强制性刑期为10年,最高可能判处终身监禁。另外两项指控加起来最高可判处25年监禁。

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