Mt.Gox资金转移的线索跟踪与市场解读

时间:2024-09-22 编辑: 浏览:(974)

来源:iChainfo

7月22日,Mt.Gox钱包地址再次发生异动,Mt.Gox地址1JJ8oBaqcuLUcCkLwaVqdvJJpERYKwukJz向四个属于Bitstamp的钱包分别转移了0.000017 BTC。

图一:7月22日Mt.Gox资金转移分析

虽然交易金额较低,但是这非常有可能是Mt.Gox在大额转账之前进行地址测试,此前Mt.Gox在给Kraken交易所进行转账之前,也有过此类的操作。

上周开始,备受关注的Mt.Gox交易所赔付工作已经展开,Mt.Gox已经向Kraken、BitBank和SBI VC Trade转移过比特币,在所有五个可以处理赔偿的交易所中,只剩下Bitstamp和Bitgo没有收到比特币,今天的操作可能意味着Mt.Gox将会向最后两家交易所转移资金。

search.ichainfo.com对Mt.Gox交易所的转出资金流向进行了跟踪分析,通过资金流梳理发现,Mt.Gox钱包中的资金主要流入了六个地址当中,其中有四个地址的后续资金变动,需要投资者格外关注。

我们分析的核心地址是1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6,该地址是Mt.Gox交易所资金早期的汇集地址,在今年的5月28日,有141,619枚比特币通过8笔交易汇集于该地址中。

图二:Mt.Gox资金分析图,来源:search.ichainfo.com

该地址中的比特币目前都已经被转出,比如7月16日Kraken交易所收到的地址就是来自于此,该地址中的资金主要有两大类去向,一大去向是转入支持Mt.Gox赔付的交易所中,已知的有Kraken、BitBank和SBI VC Trade,另一大去向便是Mt.Gox控制的其他地址中。

图三:1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6地址中已经没有比特币,来源:search.ichainfo.com

在这些去向中,search.ichainfo.com发现,Mt.Gox的资金主要流入以下六个地址当中

3JQieEzccKjFS34oW8KZSGBDndiH1YyFrE疑似是Kraken交易所地址,该地址在7月16日转入48,641 BTC,目前资金未移动,后续需要重点关注其东西,该地址资金的转出可能意味着Kraken开始向用户赔付比特币。

bc1qrv0v2l9ekrx3lnkeusrzvu2hqyha6ex94nxumlhec4mrye8njm7sn7e4v4是BitBank热钱包地址,共转入1,544 BTC。

34X3kp5PTrqR9dA9Zf9XwivpE6tnNJdHKB是SBI VC Trade热钱包地址,共转入1,157 BTC。

18vjnBHWAxU4CPGPqF7Gp9JyqdVBHDct9b为Mt.Gox冷钱包地址,目前持有42,587 BTC,该地址资金的转出需要密切关注。

1AsHPP7WcGnDLzxW2bUa2FcbJP3eZVEqpx为Mt.Gox冷钱包地址,目前持有47,228 BTC,该地址资金的转出需要密切关注。

1HRAprcXCzx1YqYv7dcCcDzf3vYVGPv3b2为Mt.Gox冷钱包地址,目前持有526 BTC,虽然持币量不多,但是该地址资金的转出同样也需要关注。

图四:Mt.Gox资金主要去向地址,来源:search.ichainfo.com

我们把Mt.Gox赔付比特币形成的市场卖压分为三个阶段:启动器、爆发期、收割期。从近期的比特币走势来看,在德国政府7月12日抛压完毕后,比特币价格正在逐渐从此前的低谷中走出。然而在投资者开始又恢复乐观情绪的时候,Mt.Gox的抛压才刚刚开始。

截止发稿前,Mt.Gox地址又开始了小额比特币的转移测试,目前赔付处于启动前期准备阶段,大部分客户还没有拿到交易所兑付的比特币。在经过近十年的被动锁仓后,这些客户的收益已经超过了20倍,显然经过这些年艰难的申诉赔付过程,大多数客户拿到币后第一时间必然选择卖出兑现利润,如果近10万枚比特币在8月份集中抛售,将对市场又一次形成巨大冲击。相信空头会利用Mt.Gox事件对市场展开攻击,search.ichainfo.com将密切关注这些地址的链上转移动向,敬请关注后续跟踪分析。

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