澳大利亚联邦警察局（AFP）发现，当地人拥有的2000多个加密货币钱包被离岸骗子入侵，使数百万美元的数字资产面临风险。
这一发现来自Spincaster行动，这是一项由Chainalysis牵头、由AFP领导的联合警务网络犯罪协调中心（JPC3）在当地管理的全球反加密欺诈倡议。
澳大利亚参与Spincaster行动始于2024年6月，JPC3与Chainalysis、数字货币交易所、政府机构和执法机构合作举办了一次研讨会。
2024年4月至6月，来自美国、英国、加拿大、西班牙、荷兰和澳大利亚的数字货币交易所和公共机构的100多名参与者参与其中，这突显了这些网络欺诈计划的全球范围。调查产生了7000多条线索，发现了约1.62亿美元的损失。
Spincaster行动的主要重点是“批准钓鱼”骗局。在这些骗局中，网络犯罪分子诱骗受害者签署欺诈性区块链交易，允许他们访问受害者的加密钱包。这种访问允许犯罪分子耗尽特定代币的钱包。
在澳大利亚，JPC3是推进这些加密货币盗窃调查的关键。据澳大利亚联邦警察局称，该行动对于确定应对网络犯罪持续威胁、识别罪犯和扰乱罪犯在澳大利亚境内活动的战略至关重要。
与此同时，报告指出，被入侵的数字钱包与各种加密货币交易所有关，但具体名称没有透露。
专家警告说，网络钓鱼诈骗仍然是加密货币领域的一个重大威胁。根据Scam Sniffer的数据，仅在今年上半年，就有超过26万人因网络钓鱼诈骗损失了3.14亿美元。自2021年5月以来，批准钓鱼攻击已造成27亿美元的损失。
在另一项进展中，澳大利亚检察官正在为一名涉嫌严重挪用资金的Crypto.com用户寻求监禁。2021年5月，加密货币交易所发生意外，导致错误地向Thevamanogari Manivel和Jatinder Singh转账1047万澳元（约合686万美元），而不是退还100澳元。错误可追溯到输入错误的帐号。
在Crypto.com发现错误之前，涉案夫妇已经花掉了一部分被挪用的资金。在追回约490万美元后，检察官现在正在推动判处监禁。
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