美司法部:BitMEX承认在反洗钱案中违反《银行保密法》

时间:2024-09-24 编辑: 浏览:(44)

根据美国司法部的一份官方声明,加密货币交易所和衍生品交易平台 BitMEX 周三承认违反了《银行保密法》,称 BitMEX 故意未能建立、实施和维护足够的反洗钱计划。该法最高可判处五年监禁和罚款,此案已交由美国地区法官 John G. Koeltl 审理。 美国检察官 Damian Williams 表示:“正如 BitMEX 创始人兼长期员工 2022 年在联邦法院承认的那样,该公司是 2015 年至 2020 年全球领先的加密货币衍生品平台之一,但在美国运营时却没有联邦法律要求的任何有意义的反洗钱计划。因此,BitMEX 成为大规模洗钱和逃避制裁计划的工具,对金融体系的完整性构成了严重威胁。今天的认罪再次表明,如果加密货币公司利用美国市场,它们就需要遵守美国法律。”

最新 更多 >
  • 1 虚拟币交易app下载虚拟币交易软件官网下载v6.7.0

    投资资讯非常丰富的平台,拥有的是超多的投资内容,大家可以随时在线查看,交易的信息均能看到,收益是比较不错的,可以在手机中看到,各种周期线应有尽有,助您详细分析行情走势,做高效率的选择判断。 版本更新日志 1.主页上显示的新用户任务,便于参考 2.在“交易”页面上访问杠杆代币 3.支持自动激活人脸识别 4.通过谷歌和苹果支持登录 5.为现有用户提供神秘交易礼物 6.提供P2P交易常见问