与柬埔寨精英有联系的在线市场与110亿美元的加密骗局有关

根据区块链分析公司Elliptic的数据，在线市场汇通担保为东南亚的加密骗局运营商提供了价值至少110亿美元的交易便利。

汇壹的运作就像一个暗网市场，为东南亚的网络诈骗提供便利。该公司周三的一份报告称，该市场通过数千个即时消息应用程序渠道运营，每个渠道由不同的商家运营，主要使用USDT稳定币进行支付。

Tether的发言人没有立即回复置评请求。

汇通由汇通集团运营，汇通集团是一家与柬埔寨统治的匈奴家族有联系的企业集团。该集团的非法活动超出了市场范围，另一家企业汇通国际支付（Huione International Payments）涉嫌在全球范围内洗钱。

Elliptic已经标记了数百个与汇通活动相关的加密地址，以帮助交易所和执法部门打击这些骗局。

该公司表示，柬埔寨汇能集团旗下的汇能据称是“杀猪”骗局的中心。

这些骗局涉及骗子与受害者建立在线关系，并说服他们投资，结果却从受害者那里吸走资金。区块链分析公司表示，其他骗局包括庞氏骗局、冒充欺诈和色情勒索。

Elliptic的调查还将汇通与涉及洗钱服务、技术和执行这些骗局所必需的数据的交易联系起来。

据称，该集团子公司汇通支付的董事之一是柬埔寨首相洪马内的堂兄洪托。Hun To面临澳大利亚当局关于贩卖海洛因和洗钱的指控，并与中国的有组织犯罪有关。

首相办公室发言人没有立即回复置评请求。

报告还强调了与他们的活动有关的严重侵犯人权行为。

骗局主要发生在缅甸、老挝和柬埔寨，类似于监狱，来自中国、越南和菲律宾的被贩卖工人被迫在恶劣的条件下实施这些计划。

报告称，这些工人经常遭受酷刑，据报道有些人甚至自杀。

Elliptic在Huione上发现了用于控制和惩罚这些工人的设备的广告，包括电棍和电子脚镣。

Elliptic表示，由于商家营业额和加密钱包数据不完整，非法交易的真实数量可能会更高。