根据TRM Labs的最新报告，来自前苏联的讲俄语的威胁行为者是各种类型的加密货币相关网络犯罪的主要驱动力，包括勒索软件、非法加密货币交易所和暗网市场。
事实上，2023年，说俄语的勒索软件集团也被发现至少占所有勒索软件收入的69%，总计超过5亿美元。
在其最新报告中，著名的加密货币研究公司TRM Labs透露，今年最大的两家运营商Lockbit和ALPHV/Black Cat（均讲俄语）从他们的攻击中获得了至少3.2亿美元的总收入。
此外，俄语暗网市场（DNM）占全球加密货币暗网毒品销售的95%。这些DNM是促进全球非法毒品贸易的多供应商平台。作为一种成熟的跨国有组织犯罪形式，DNM整合了匿名网络、加密和加密技术。
TRM Labs表示，2023年，前三大俄语DNM处理了14亿美元的加密货币，比2022年高出约33%。相比之下，整个西部DNM生态系统在2023年管理的资金不到1亿美元，比2022年减少了约20%。
Garantex是一家总部位于俄罗斯的加密货币交易所，于2022年4月被OFAC制裁，2023年处理了全球所有受制裁实体82%的加密货币交易量。这包括美国和国际制裁下的交易所和个人。
有趣的是，其中一些涉及俄罗斯行为者向受制裁的中国制造商发送的加密货币，用于俄罗斯军队在乌克兰使用的军事装备和部件。
该报告还指出，自2021年以来，至少有8500万美元被发送到与参与制造、运输和销售军事和两用设备及部件的俄罗斯和中国实体有关的钱包。随着越来越多的实体被发现，这一数量可能会增加，也可能包括与战争无关的其他商品的销售，这是以加密货币结算的更广泛的中俄跨境贸易的一部分。
“一些讲俄语的威胁行为者与克里姆林宫有联系，并一直在积极使用加密货币为俄罗斯的战争努力采购外国设备。在过去三年中，超过8500万美元被发送到参与此类采购和跨境贸易的俄罗斯和中国实体使用的钱包。”
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