ZachXBT在3.05亿美元DMM比特币黑客调查中发现新证据

区块链侦探ZachXBT发现了新的证据，将朝鲜的Lazarus Group与3.05亿美元的DMM比特币黑客联系起来，揭示了黑客如何通过在线市场Huione Guarantee洗钱超过3500万美元的被盗资金。

ZachXBT的调查结果表明，Lazarus Group采用了类似的洗钱方法，使用了链下指标。

上周，Tether将Tron网络上一个包含2960万美元的Huione链接钱包列入黑名单。DMM比特币黑客在三天内大约1400万美元流入了这个钱包。

ZachXBT解释说，洗钱过程通常遵循一种模式，即黑客通过交易混合器转移被盗的BTC。之后，使用THORChain、Threshold或雪崩桥将资金从比特币桥接到以太坊或雪崩，然后进行交换。

去年，ZachXBT报道了与Huione有关的3100万美元Fintoch投资欺诈计划，进一步突显了该平台在洗钱活动中的作用。

汇壹担保已成为东南亚的骗局中心，经常被包括生猪屠宰团伙在内的犯罪组织使用。区块链分析公司Elliptic最近报告称，Huione上的商家已经进行了超过110亿美元的交易。该报告还指称Huione集团与柬埔寨政府之间存在联系。

根据《金融诈骗》报告，多年来，网络诈骗持续增长，全球每年估计诈骗集团损失640亿美元。

根据美国和平研究所的报告，柬埔寨、老挝和缅甸等东南亚国家每年因诈骗集团而损失约438亿美元（占其正规GDP总和的40%）。

USIP缅甸主任Jason Tower对调查结果发表了评论，他说：“这在很短的时间内已经从一个非常关注该地区犯罪市场的地区问题变成了一个全球性问题，并且正在蔓延到其他国家……与中东、非洲有新的联系，而这些犯罪分子也开始利用这些联系。”