两人因7300万美元杀猪骗局被捕

近年来，加密货币领域既有希望，也有危险。虽然其去中心化性质为创新和金融增长提供了机会，但它也存在被利用和欺诈的风险。最近两名中国公民李和张一诚被捕，揭示了这个新兴行业的黑暗面。骗局的深度：探索“杀猪”骗局副司法部长Lisa Monaco强调了形势的严重性，她表示，“加密货币投资骗局利用虚拟货币和在线通信的无边界性质来诈骗受害者。”他们的行动本质在于通过欺诈性加密货币企业剥削毫无戒心的投资者。解开该计划：剖析加密欺诈该计划被不祥地称为“杀猪”，依靠空壳公司网络来混淆资金的非法来源。受害者被引诱以合法投资机会为幌子，将巨额资金转入美国银行账户。然而，这些账户只是洗钱所得的渠道。追踪洗钱之路：洗钱网络内部一旦资金被存入，错综复杂的洗钱者网络就为他们在国内和国际账户以及加密货币平台上的分散提供了便利。这些不义之财的最终目的地是一个加密货币钱包，该钱包获得了超过3.41亿美元的虚拟资产。主脑：李和张在此次行动中的作用李和张被指控在这次行动中的角色是关键。他们监督以各种空壳公司化名开立银行账户，并监控通过洗钱网络的资金流动。他们的细致协调，从截获的通信中可以看出，突显了他们犯罪活动的复杂性。后果和责任：面对司法美国特勤局调查办公室助理主任布莱恩·兰伯特恰当地将此类计划描述为“对美国金融基础设施的明显和现实的威胁”。事实上，这些行动的规模和大胆程度对负责打击金融犯罪的执法机构构成了重大挑战。未来的法律之战：指控和潜在处罚对李和张的指控——共谋洗钱和六项国际洗钱罪——将受到严厉处罚。每项罪名最高可判处20年监禁。如果罪名成立，他们可能面临140年的监禁。结论：经验教训这个案例清楚地提醒我们加密货币固有的普遍风险。虽然数字资产为创新和金融包容性提供了无与伦比的机会，但它们也为开发提供了肥沃的土壤。在监管机构和执法机构努力应对这些挑战之际，投资者在金融交易中必须保持警惕和谨慎。来源：金融科技网 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章Worldcoin战胜亿万富翁Mike Novogratz，让他变得恃强凌弱：报道下一篇文章SmartyTrade福利和赠品 相关文章最新市场概述5月17日：BTC，ETH，BNB，SOL，XRP，TON，DOGE，ADA，AVAX，SHIB 5月182024-2580视图 加密货币新闻莱特币突破81美元的障碍区并上涨加密货币新闻2024年5月18日-5150次浏览4次高回报的Altcoins加密货币新闻5月18日电5783次浏览2次加密货币在2024年上半年达到500亿美元市值加密货币新闻2020年5月8日-5605次浏览为什么以太坊鲸鱼购买这些Memecoins加密货币消息2024年6月18日-224次浏览比特币投资者无法获得足够的这3个代币加密货币新闻2018年5月18-8641次浏览我们问了ChatGPT-4，2024年底索拉纳的价格是多少；以下是它所说的加密货币新闻5月182024-2240次浏览