Chainalysis:追踪涉嫌 FTC 冒充者的链上活动

时间:2024-09-24 编辑: 浏览:(964)

来源:Chainalysis;编译:陶朱,

美国联邦贸易委员会 (FTC) 最近发布新闻稿,警告消费者谨防诈骗者冒充 FTC 工作人员,试图从无辜受害者那里窃取金钱。 根据联邦贸易委员会的说法,这些诈骗者通常会编造紧急的金融场景并威胁消费者,有些甚至将受害者转介至比特币 ATM 机。 在一个案例中,联邦贸易委员会的冒充者警告一名妇女,她的社会安全号码已被泄露,甚至伪造了一封联邦贸易委员会的信函,声称她的账户正在接受调查,然后从她那里窃取了大约 200 万美元。

不幸的是,冒充诈骗正在增加——2023 年向 FTC 报告的损失超过 10 亿美元。 尽管大多数冒充者使用法定货币进行操作,但由于消费者群体越来越多地采用加密货币,他们越来越多地转向加密货币。 正如我们在 2024 年加密货币犯罪报告中讨论的那样,我们估计 2023 年冒充者和税务机关诈骗窃取的加密货币金额约为 2400 万美元。到 2024 年,我们估计截至 2024 年 4 月,被盗总金额接近 1700 万美元。

在本文中,我们将研究可疑的 FTC 冒充者的链上活动,并说明我们在从受害者那里获取一些诈骗者地址后如何检查这些诈骗的潜在规模。

检查涉嫌冒充联邦贸易委员会的人窃取的资金规模

当 FTC 冒充者的受害者向我们提供了冒充者的加密地址(如下图的左上角所示)时,我们开始对这一可疑活动进行链上分析。 在成功从受害者那里获取资金后,该地址的运营商多次转账至兑换存款地址,这些地址很可能代表了提现点。

一旦我们确定了交易所存款地址,我们就能够查看它们的接收暴露情况,其中显示了近 40 个地址,其行为与受害者最初报告的地址类似。 鉴于这些地址已将资金发送到相同的四个交易所存款地址,因此它们很可能属于共享加密钱包的同一诈骗组织或与同一洗钱者合作。 总的来说,这些地址代表了价值约 170 万美元的潜在诈骗活动,这表明这些损失可能非常巨大,正如 FTC 真实报告的那样。

我们检查的另一个因素是确定这些地址属于 FTC 冒充者或更大的诈骗组织的可能性,即他们从加密 ATM 机接收资金,真正的 FTC 认为这是吸引受害者的策略。 在下面的Reactor 图中,我们看到了向我们报告为 FTC 诈骗者的另一个地址如何从多个加密 ATM 机接收资金。

FTC 冒充者创建虚假“资产追回”网站

不幸的是,像上述这样的骗子不仅通过冒充组织来接近受害者,而且经常通过创建虚假的“资产追回”网站来欺骗已经损失金钱的受害者,以窃取更多的钱。

其中一个例子是我们收到的一份关于某个网站的报告,该网站似乎是由更多 FTC 冒充者创建的提交表格,这些冒充者鼓励受害者举报诈骗。 该网站的运营商可能会跟进受害者,诱骗他们支付更多的钱来“恢复他们的原始资产”。 报告的地址已收到来自加密货币 ATM 和交易所的付款。

如何防范与加密相关的冒充诈骗

正如联邦贸易委员会在其新闻稿中所述,它“永远不会将消费者带到比特币 ATM 机前,告诉他们去购买金条,或要求他们提取现金并亲自将其交给某人。 它也绝不会联系消费者索要金钱,威胁逮捕或驱逐他们,或承诺提供奖品。” 此外,FTC 于 2024 年 4 月 1 日实施了假冒规则,概述了最常见的假冒诈骗,并赋予该机构更有效的工具来阻止诈骗者。

遇到这种可疑活动或被骗的消费者可以向联邦贸易委员会等相关机构举报。 我们希望通过向执法部门提供最好的链上数据和解决方案来调查并将诈骗者绳之以法,从而帮助打击这些与加密货币相关的诈骗。

最新 更多 >
  • 1 usdt冷钱包什么软件

    为usdt冷钱包选择合适的软件非常重要,推荐使用专门针对稳定币的钱包软件,如Tether官方推出的Tether Wallet。该软件拥有严格的安全机制,可以帮助用户保护其usdt资产免受攻击和盗窃。另外,Tether Wallet还提供了便捷的交易功能,用户可以方便地进行资产管理和转账操作。总之,选择适合的软件能够更好地保护usdt冷钱包中的资产安全。

  • 2 贪婪恐慌指数实时

    贪婪恐慌指数是一种衡量投资市场情绪的指标,通过分析市场参与者的行为和情绪来评估市场的贪婪程度或恐慌程度。当指数值较高时,表示投资者普遍存在贪婪心理,市场可能过热;而当指数值较低时,表示投资者普遍存在恐慌情绪,市场可能处于低迷状态。投资者可以通过关注贪婪恐慌指数的变化来判断市场走势,从而做出更明智的投资决策。

  • 3 易欧下载

    易欧下载旨在为用户提供便捷的手机应用下载服务,涵盖各种类型的应用程序,包括游戏、工具、社交、生活等多个领域。用户可以通过易欧下载平台快速搜索并下载自己需要的应用,保证应用的安全性和稳定性。易欧下载致力于让用户轻松找到满足自己需求的应用,为用户提供更好的移动应用体验。

  • 4 火网交易所网址

    火网交易所是一家数字货币交易平台,提供多种加密货币的交易服务。用户可以在这里交易比特币、以太坊、莱特币等数字货币,并享受安全、快速的交易体验。火网交易所致力于为用户提供优质的数字货币交易环境,同时也提供专业的客户服务和丰富的交易工具,帮助用户更好地进行数字货币交易。

  • 5 usdt去哪里购买

    USDT是一种加密货币,可以在许多加密交易所购买。要购买USDT,您可以选择信誉良好且流行的加密货币交易所,例如Binance、OKEx、火币等。在这些交易所注册账号并完成KYC(了解您的客户)验证后,您可以使用法定货币购买USDT,然后将其存放在数字钱包中。请务必选择安全可靠的交易平台购买USDT,以确保您的资金安全。

  • 6 binice交易平台骗局最新消息

    最近有关于binice交易平台的骗局的最新消息是,许多投资者报告称平台上的数字资产被盗取并无法取回。许多人怀疑该平台可能已经陷入了诈骗活动中,警告大家远离该交易平台以保障自己的资产安全。投资者应该注意保护自己的数字资产,并选择受信任的交易平台进行交易。

  • 7 trc20usdt钱包下载

    TRC20 USDT钱包是一种数字货币钱包,用于存储和管理TRC20协议下的USDT稳定币。用户可以通过该钱包进行转账、接收和发送USDT数字货币,也可以查看交易记录和余额信息。下载TRC20 USDT钱包可以方便用户快速进行USDT的操作和管理,并且保障数字资产的安全性和隐私性。

  • 8 欧意官方网站

    欧意官方网站是一个提供品质意大利产品和服务的在线平台。网站上展示了各种各样的意大利商品,从食品和饮料到家居用品和时尚配饰。顾客可以通过该网站直接购买意大利商品,并享受便捷的在线购物体验。欧意官方网站致力于向全球消费者展示意大利优质产品的魅力,让更多人体验到正宗的意大利生活方式。

  • 9 欧意ok官网

    欧意OK官网是一家集合了衣服、鞋子、配饰等时尚品类的网上购物平台。欧意OK致力于为消费者带来高品质、实惠的时尚单品,并提供便捷的购物体验。在欧意OK官网上,您可以找到各种风格和款式的服装和配饰,满足不同消费者的时尚需求。通过欧意OK官网购物,您可以尽情挑选喜爱的商品,轻松完成购买并享受快速的配送服务。欢迎访问欧意OK官网,发现更多时尚好货!

  • 10 比特币平台下载最新版本安卓v6.5.0安装

    比特币平台最新版本安卓v6.5.0已经发布,用户可以前往官方网站下载安装。这个版本带来了一些新的功能和改进,以提升用户体验和安全性。建议用户及时更新到最新版本以享受更好的服务和保障。