成都警方破获138亿元地下洗钱案

时间:2024-09-24 编辑: 浏览:(660)

成都市公安局破获一起特大地下洗钱案,涉案金额达138亿元,犯罪嫌疑人利用USDT(泰达币)作为媒介,逃避国家外汇监管,非法提供外汇结算渠道。该案涉及全国26个省,全国共抓获犯罪嫌疑人193人。该犯罪团伙以林某、翁某、陈某等为首,自2021年1月起活动,以进出口业务为掩护,为毒品走私、化妆品走私、海外资产收购、骗取留抵退税等活动提供非法外汇及支付结算服务。

最新 更多 >
  • 1 币界网午报|8月18日午间重要动态一览

    最新消息:7:00-12:00关键词:Peter Schiff、Ripple、Bitwise、印度 1.今日恐慌与贪婪指数升至31; 2.黄金倡导者Peter Schiff敦促美联储加息而不是降息; 3.德国民众因存在隐私担忧对数字欧元持强烈怀疑态度; 4.分析师:以太坊Gas费触底或预示ETH价格同处中线低位; 5.Ripple首席法务官:预计美国SEC可能会对XRP案提起上诉; 6.印度执法局

  • 2 币界网最新行情晚报:MATIC价格达0.4208美元/枚,日内跌幅-2.05%

    最新消息:BOSS Wallet数据来源,Polygon今日行情消息,MATIC最新价格:$0.4208,24小时跌-9.29%,交易量$2.54亿从k线图的解析中看出,现在属于下降趋势。相比12:00大幅下跌,穿破07:00的低点,比05:00有所下降。市场活跃,但卖压增加。威廉指标显示当前市场属于超卖。最近交易量有所增加,交易量比前几小时增加,价格下降,交易量上升:卖压增加。市场卖压增加,下跌

  • 3 Arkham新增Berachain、Scroll等24个项目募资地址标记,总募资额达5亿美元

    最新消息:BlockBeats 消息,8 月 7 日,据官方消息,Arkham 新增 Berachain、Scroll 等 24 个项目募资地址标记,这些项目共筹集了 5 亿美元。其中:Berachain(1 亿美元)、Scroll(8700 万美元)、Gnosis Safe(4400 万美元)、Movement Labs(2120 万美元)。

  • 4 全网BTC期权未平仓头寸为213.81亿美元,ETH期权未平仓头寸为63.67亿美元

    最新消息: Coinglass 数据显示,目前全网 BTC 期权未平仓头寸的名义价值为 213.81 亿美元(前一日为 210.83 亿美元),ETH 期权未平仓头寸的名义价值为 63.67 亿美元(前一日为 64.34 亿美元)。

  • 5 币界网实时行情早报:ETH以太坊价格突破2337.79美元/枚,日内涨1.00%

    最新消息:BOSS Wallet数据来源,以太坊ethereum今日行情消息,ETH以太坊最新价格:$2337.79,24小时跌-19.78%,交易量$334.25亿通过对k线图的分析,目前是下降趋势。相比22:00大幅下跌,穿破15:00的低点。价格下跌但交易量上升,通常表示抛售压力加剧,卖家在积极抛售。这可能是由于市场对未来价格持悲观态度,或者受到负面消息的影响引发恐慌性抛售。在这种情况下,未

  • 6 物联网获得回报:Stellar在物联网支付基础设施中的集成

    最新消息:物联网正在改变世界,Stellar作为区块链网络为小额交易提供动力。智能城市如自动收费、共享资源支付和传感器数据货币化等应用中展现了其潜力。挑战包括标准化设备通信、设备和网络安全以及用户教育。通过协作和创新解决这些问题将开启更智能未来。

  • 7 Sei:正与Nansen进行整合,后者将为Sei提供数据支持

    最新消息:Sei 宣布正与 Nansen 进行整合,后者将为 Sei 提供数据支持。

  • 8 币界网实时行情早报:SHIB价格跌破0.000012119美元/枚,日内跌-2.19%

    最新消息:BOSS Wallet数据来源,Shiba Inu今日行情消息,SHIB最新价格:$0.000012119,24小时跌-14.91%,交易量$2.74亿根据k线图的解析,现在处于震荡趋势。相比22:00大幅下跌,比14:00有所回升,比20:00有所下降。震荡趋势中, 交易量减少,价格和交易量同时下降。 通过威廉指标判断,现在属于没有超买和超卖。最近交易量有所减少,交易量比前几小时减少,

  • 9 币界网最新行情晚报:MATIC价格达0.4058美元/枚,日内涨幅3.52%

    最新消息:BOSS Wallet数据来源,Polygon今日行情消息,MATIC最新价格:$0.4058,24小时跌-5.56%,交易量$2.15亿根据k线图,目前属于下降趋势。相比14:00小幅上涨,相比13:00小幅下跌,比12:00有所回升,比06:00有所下降。价格下降但交易量上升,通常意味着抛售压力增加,卖家积极卖出。这样的情况可能是市场对未来价格持悲观态度,或者存在某些负面消息引发恐慌

  • 10 币界网实时行情早报:DOT波卡币价格突破4.134美元/枚,日内涨2.02%

    最新消息:BOSS Wallet数据来源,波卡币polkadot-new今日价格行情,DOT波卡币最新价格突破至$4.134,涨幅达2.02%,交易量$2.83亿k线图显示,现在是震荡趋势。相比22:00大幅下跌,比15:00有所回升。价格下降但交易量上升,通常意味着市场抛售压力增加,卖家在积极卖出。这可能是由于市场对未来价格的预期变得悲观,或受到负面消息影响引发恐慌性抛售。未来价格可能会继续下跌