币安与台湾执法部门联合侦破一起诈骗案,涉案金额达620万美元。

时间:2024-09-22 编辑: 浏览:(36)

币安金融犯罪合规部(FCC)与台湾法务部调查局和台北地检署联手打击一起大规模洗钱案,侦破了一起价值 2 亿新台币(合 620 万美元)的虚拟资产诈骗案。正如官方声明中透露的那样,此次行动为犯罪分子通过加密货币交易清洗非法所得提供了便利。骗子使用伪造的汇款文件、伪造的身份信息,并篡改客户通信记录以逃避执法部门的侦查。(Cointelegraph)

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