Coinbase因服务“高风险客户”在英国被罚款450万美元

英国金融行为监管局（FCA）今天表示，它已经对Coinbase旗下的CB Payments Limited（CBPL）处以350多万英镑（450万美元）的罚款，因为它允许“高风险客户”购买加密货币。

在周四的一份声明中，监管机构表示，允许客户在Coinbase上购买加密货币的CBPL已表示将与FCA合作，以打击金融犯罪。

但据FCA称，CBPL为13416名高风险客户提供了电子货币服务。该机构表示，这些客户中约有31%共同存入了2490万美元，交易总额为2.26亿美元。

因此，FCA对Coinbase子公司处以350万英镑的罚款。这是同类罚款中的首例。FCA执法和市场监督联合执行董事Therese Chambers表示，监管机构“不会容忍这种松懈”

她说：“与加密货币相关的洗钱风险是显而易见的，公司必须认真对待。”。

她继续说道：“美国海关与边境保护局的控制措施存在重大弱点，FCA也告诉它，这就是为什么需要这些要求。然而，CPBL一再违反这些要求。”她补充说，美国海关与边界保护局的弱点“增加了犯罪分子利用美国海关与边防局洗钱的风险。”

Coinbase在一份声明中表示：“我们非常重视FCA的调查结果和我们更广泛的监管合规性，CBPL继续积极加强控制，以确保遵守其监管义务。”。

Coinbase是美国最大的数字资产交易所，也是世界上最知名的加密货币品牌之一。用户可以注册该平台，买卖大量数字货币和代币，如比特币、以太坊和美元硬币。

安德鲁·海沃德编辑