4月29日，荷兰执法部门逮捕了一名男子，据信他与ZKasino互联网赌博平台的欺诈活动有关。
在行动期间，当局没收了价值约1140万欧元（1220万美元）的资产，包括加密货币、房地产和豪华汽车。
根据财政信息和调查局（FIOD）的一份报告，这名26岁的男子因涉嫌与该骗局有关的欺诈、贪污和洗钱而被捕，据报道，该骗局已在全球范围内诈骗了受害者3000多万美元的加密货币。
这名嫌疑人的身份尚未公开，在社交媒体平台X上出现报道和FIOD部门收集的情报后，于4月25日开始对ZKasino的活动进行调查，随后被捕。
该平台自称是一个利用区块链技术运营的赌博场所，以30天内获得可观回报的承诺吸引了投资者，但这些承诺没有兑现。
FIOD的报告揭示了被指控的犯罪者使用的手段，表明这是一场“地毯式的拉拢”。据荷兰当局称，该平台的智能合约暗示了一个故意扣留投资者回报的计划。
当局突击搜查了一处与嫌疑人有关的房产，缴获了价值1140多万欧元的数字数据载体和资产。没收的资产包括豪华汽车、房地产和各种加密货币。
被捕后，嫌疑人被带到地方法官面前，地方法官将其拘留期延长了14天，以便进行进一步调查。
该平台于4月20日推出，吸引了10000名投资者，他们贡献了超过10515 ETH。4月20日，一笔链上交易显示，ZKasino将所有10515 ETH转移到Lido质押协议，引发投资者担忧。
用户还观察到该平台网站的变化，包括删除了向投资者保证ETH回报的声明。更令人怀疑的是，3月份，ZKasino在X上的一篇帖子中声称，在加密货币交易所MEXC和风险投资公司Big Brain Holdings等的支持下，成功完成了价值3.5亿美元的a轮投资。
Big Brain Holdings于2022年投资了@zigzagexchange项目，随后给我们带来了财务损失。该项目的一些前创始人现在是@ZKasino.io团队的一员，这似乎是欺诈行为。我们从未投资过ZKasino…——Big Brain Holdings（@BigBrainVC）2024年4月21日然而，Big Brain Holdings后来澄清称，尽管收到了该平台的代币分销要约，但它没有投资ZKasino，并称其可能存在欺诈行为。
与此同时，尽管嫌疑人的身份尚未核实，但正如加密货币分析师FatMan 3月3日在X上发布的一篇帖子所述，有人猜测这可能是化名X用户Derivatives Ape。
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