独家：OctaFX称印度的指控“毫无根据”，当局扣押960万美元

时间：2024-09-22 编辑： 浏览：(913)

在印度当局的行动中，OctaFX与Finance Magnates分享了一份独家声明，称“对‘高回报虚假承诺’指控的谴责没有根据”，并补充说“OctaFX在任何国家或地区都没有个人担任公司的官方代表。”

针对OctaFX在印度的行动

据当地新闻媒体《今日印度》报道，印度执法局（ED）对OctaFX在该国的多个办公地点进行了搜查，并扣押了8.043亿印度卢比（约合960多万美元）。该经纪人的办公室早些时候也在该国遭到突击搜查。

该报告进一步概述，根据当地反洗钱法，搜查是在孟买、加尔各答、德里和古尔冈等城市的办公场所进行的。

印度当局进一步将OctaFX当地业务的管理与OctaFX集团在俄罗斯、西班牙、格鲁吉亚和迪拜的实体所有者联系起来。据《印度斯坦时报》报道，该平台被指控在国外雇佣了几名印度公民来运营其平台，当局现在正在对他们进行审问。

OctaFX在该国的麻烦始于几名个人在浦那市向警方投诉该平台涉嫌欺诈并承诺高额回报。

OctaFX表示：“我们从未承诺与Octa的交易会带来快速而巨大的回报。”。“相反，我们一直强调外汇交易需要一种知识渊博、有意识的方法，我们通过我们网站、YouTube频道和Octa应用程序上公开的教育材料来帮助开发这种方法。”

据印度当局称，OctaFX在印度的业务收入超过100亿印度卢比（约合1.195亿美元），其中一部分被输送到具有复杂交易网络的海外实体。此外，这些指控还包括，该外汇交易平台将部分非法所得资金转移到当地监管的基金，以证明其合法性。

印度当局还强调，OctaFX利用在英属维尔京群岛和爱沙尼亚注册的实体转移资金，用于开展促销活动。

值得注意的是，差价合约（CFDs）交易在印度不受监管。尽管该国没有明确禁止差价合约交易，但印度央行早些时候对不受监管的外汇和差价合约交易发出了多次警告，并公布了一份名单，列出了数十家在该国提供服务的经纪商。

声明继续说道：“尽管我们知道外汇交易在印度是有限的，一些经纪商不受当地法规的约束，但重要的是要注意，Octa是一家全球性的持牌经纪商。”。“我们采用全球最佳实践来防止恶意活动和洗钱，并保护客户的资金。”

OctaFX向Finance Magnates提供了以下声明：

与浦那案有关的谴责和“虚假高回报承诺”的指控没有得到证实，因为Octa（前身为OctaFX）在任何国家或地区都没有个人担任公司的官方代表。

此外，我们从未承诺与Octa的交易会带来快速和巨大的回报。相反，我们一直强调外汇交易需要一种知识渊博、有意识的方法，我们通过我们网站、YouTube频道和Octa应用程序上公开的教育材料来帮助开发这种方法。

付款保证或承诺仅限于内部发起的各种促销活动。我们明确要求我们的合作伙伴以真实和真诚的方式行事，并在开立真实交易账户之前（特别是在介绍经纪人协议范围内）告知我们的客户外汇交易的风险。

Octa严格监控其合作伙伴的公共活动，并及时处理任何误导或虚假陈述，无论何时何地出现。然而，在许多情况下，冒名顶替者试图通过使用我们的品牌名称和标志来招揽资金来欺骗人们。我们一直在跟踪任何非法使用我们品牌名称的行为，并尽最大努力预防和解决此类事件。尽管如此，我们当然不能对违法者的行为负责。

尽管我们知道外汇交易在印度是有限的，一些经纪商不受当地法规的约束，但值得注意的是，Octa是一家全球性的持牌经纪商。我们采用全球最佳实践来防止恶意活动和洗钱，并保护客户的资金。

Octa团队确保所有Octa交易者的交易表现和支付处理安全稳定。