一项新的诉讼指控富国银行监视所谓的3亿美元庞氏骗局的“双方”，却没有采取任何措施阻止它。
据《太阳哨兵报》报道，诉讼原告指控这家美国银行不当得利、玩忽职守、协助和教唆欺诈以及违反信托义务。
2021年7月，佛罗里达州金融监管办公室（OFR）对保险公司Seeman Holtz提起诉讼，指控其多次违反证券法。起诉书称，Seeman Holtz在发行了3亿美元的期票后，参与了未注册证券的销售，这些期票据称有人寿保险单支持。
但OFR表示，Seeman Holtz利用新投资者的资金来偿还老投资者的债务，以制造盈利的假象。当时，Seeman Holtz在富国银行设立了账户，持有新老投资者的资金。
根据诉讼，富国银行允许Seeman Holtz将资金从新投资者账户转移到旨在持有旧投资者基金的账户。
原告表示，“富国银行知道或应该知道庞氏骗局和广泛的欺诈行为”，因为这家银行业巨头监控着“骗局的双方”
诉讼称，庞氏骗局诈骗了1000多名受害者，其中包括老年人和投资者，他们在获得高达18%的年回报后失去了全部积蓄。
“票据中的大多数投资者都失去了全部投资，在某些情况下，这是他们一生的积蓄。许多投资者没有其他收入，几乎完全靠社会保障福利维持生计，现在正拼命寻找维持生计的方法。”
该诉讼要求富国银行除了利息和其他成本外，还应退还从参与该计划的账户收到的所有收入和费用。
富国银行尚未对诉讼作出回应，并表示不予置评。
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