美SEC起诉比特币矿商Geosyn 指控其创始人欺诈560万美元

时间:2024-09-29 编辑: 浏览:(507)

作者:Jesse Coghlan,CoinTelegraph;编译:陶朱,

美国证券监管机构对 Geosyn Mining 及其联合创始人提起诉讼,指控他们谎报其运营的加密采矿设备数量,同时将客户资金用于个人开支,从而诈骗投资者 560 万美元。

美国证券交易委员会 4 月 24 日在德克萨斯州沃思堡联邦法院提起诉讼,声称 Geosyn、其首席执行官 Caleb Joseph Ward 和前运营首席执行官 Jeremy George McNutt 在 2021 年 11 月至 2022 年 12 月期间通过以证券形式出售的服务协议欺骗了约 64 名投资者。

美国证券交易委员会声称,代表客户收取费用购买和运行加密矿机的协议“错误地声称”Geosyn 与电力供应商签订了廉价能源合同,但实际上,成本“比费率高出 40-50%”。

美国证券交易委员会声称,Ward 和 McNutt还就 Geosyn 的运营向投资者撒了谎。 该公司声称,Geosyn 签订了购买服务协议,购买了 1,400 台矿机,但其中的 400 台其实没有被购买,并且“从未将大部分购买的矿机上线”。

诉讼称,Geosyn 的协议告诉投资者他们可以选择开采哪种加密货币,但该公司拒绝开采比特币以外的任何加密货币的请求。

2022 年,Ward(左)和McNutt(右)在 Geosyn 位于德克萨斯州斯普林敦的工厂。资料来源:Geosyn Mining

美国证券交易委员会表示,该公司向投资者支付比特币,让他们“相信他们的矿机正在运行并盈利,而实际上并没有”,并制作了“伪造的挖矿生产率和利润”的“虚假文件”。

美国证券交易委员会称,该公司通过开采 BTC 赚取了 32 万美元,但向投资者提供了约 354,500 美元。 监管机构表示,为了弥补差额,McNutt购买了比特币并将其发送给 Ward,然后转交给投资者。

SEC 还声称,Ward 和 McNutt 挪用了约 120 万美元的投资者资金用于个人用途,例如餐饮、夜总会、度假、枪支、手表和法律费用,其中McNutt 据称在一场价值 2 万美元的“拉斯维加斯夜总会婚礼”中使用了该公司的信用卡。 此外还包括Ward 的庆祝活动以及价值 49,000 美元的家庭迪士尼世界之旅。

据称,Ward 和 McNutt 将另外 22,000 美元的投资者资金用于呼吸分析仪设备,以及与 McNutt 和一名 Geosyn 员工涉嫌在 2022 年 6 月的加密货币会议期间因酒后驾车分别被捕和定罪有关的其他费用。

重点摘录了 SEC 与涉嫌醉酒驾驶事件相关的声明。 资料来源:美国证券交易委员会

到 2022 年底,新的投资者资金枯竭,Geosyn 银行存款不足 1,900 美元——SEC 表示,“由于没有被告向投资者吹捧的有利电力合同,它无法盈利”。

它补充说,McNutt于 2022 年 10 月离开并放弃了所有权。 美国证券交易委员会表示,Ward据称联系当局举报McNutt贪污,“但没有透露他自己的挪用资金情况”。

据美国证券交易委员会称,由于 Geosyn 陷入“严峻的财务困境”,Ward在 2023 年初向投资者发送了欠款比特币的“欠条”票据,并于同年 6 月表示将申请破产,但这从未发生过。

监管机构要求对三人发出永久禁令、偿还涉嫌挪用资金并处以罚款。

未能立即联系到 Geosyn、Ward 和 McNutt置评。

最新 更多 >
  • 1 加密货币交易员发布以太坊警报,称ETH在短期内表现不如比特币——以下是他的展望

    一位著名的加密货币分析师向交易员发出警告,称以太坊(ETH)在短期内可能不如比特币(BTC)。 在一次新的策略会议上,化名加密货币交易员Kaleo告诉他在社交媒体平台X上的642600名粉丝,他相信以太坊将在下周被加密货币之王超越。 然而,这位策略师表示,现货市场以太坊交易所交易基金(ETF)的推出最终将导致领先的智能合约平台超越加密货币之王。 “在这里,我会做一个逆向投资者,说我相信以太坊下周实

  • 2 零售犯罪“queenpin”面临五年监禁,数百万美元赔偿

    针对Ulta Beauty和其他主要零售商的全国性有组织零售犯罪行动的头目将在加利福尼亚州监狱面临五年多的监禁。来自加利福尼亚州Bonsall的Michelle Mack被判处五年零四个月的延迟刑期,该刑期将于1月正式确定。周四,圣地亚哥县高等法院法官宣布了这一判决。她的丈夫肯尼斯也受到了同样的判决,目前已经被监禁。作为认罪协议的一部分,他将在一年后获释,然后在剩余的刑期内接受缓刑和社区服务。法官

  • 3 币安发钱了 BNB HODLer 空投首发「Banana Gun」 币价飙升40%创历史新高

    币安平台币BNB 用户除了能参与Launchpool(新币挖矿)和Megadrop(Web3 钱包活动)之外,币安在上月中旬又新推出HODLer 空投,为BNB 用户带来更多福利。凡是在特定时间内使用BNB 定期和/或活期产品的用户,皆有资格获得HODLer 空投的新币。$BANANA 登第一期HODLer 空投就在今(19)日凌晨,币安宣布了第一期HODLer 空投的代币为 BANANA,其是B

  • 4 道富安资本隆重举办开业庆典,引领Web 3.0投资新潮流

    2024年7月19日,道富安资本在广州隆重举行开业庆典,标志着其在Web 3.0投资领域的正式起航。此次庆典吸引了来自金融界、科技界和媒体界的众多嘉宾,共同见证这一历史性时刻。庆典现场,嘉宾云集开业庆典现场布置得豪华而庄重,高端的设备和精美的装饰营造了热烈的氛围。道富安资本的CEO李荣骑发表了热情洋溢的欢迎分享,详细介绍了道富安资本的成立背景、发展愿景和未来规划。他表示:“道富安资本致力于为客户提

  • 5 专家表示,导致全球停电的CrowdStrike更新可能跳过了检查

    安全专家表示,CrowdStrike对其广泛使用的网络安全软件的例行更新导致客户的计算机系统在周五全球崩溃,在部署之前显然没有经过足够的质量检查。最新版本的Falcon Sensor软件旨在通过更新其防御的威胁,使CrowdStrike客户的系统更安全地抵御黑客攻击。但更新文件中的错误代码导致了近年来使用微软Windows操作系统的公司最普遍的技术中断之一。全球银行、航空公司、医院和政府办公室都受

  • 6 微软宕机影响全球服务-最新加密货币新闻

    微软Windows系统的重大中断导致全球各种关键服务普遍中断。许多人认为这一故障与CrowdStrike软件更新有关,已经影响了应急服务、银行、机场和媒体广播公司等行业。事件于7月18日晚开始,持续到第二天,给许多机构带来了严重的运营挑战。 内容隐藏1微软官方声明2 WazirX黑客采取了哪些行动?用户的3个关键要点 微软官方声明 7月18日,Microsoft 365 Stat

  • 7 微软、CrowdStrike股价在全球企业遭受重大停电后盘前交易下跌

    网络安全公司CrowdStrike的股价周五暴跌,此前一次更新导致了重大中断,影响了全球各地的企业。该公司生产帮助企业管理IT环境安全的软件,其股价在美国盘前交易中暴跌14%。微软也报告了影响其Azure云服务和微软365应用程序套件的问题,在盘前交易中下跌了2%。这是一个突发新闻。请刷新以获取更新。

  • 8 专访Scroll:超10亿美元TVL、450万独立地址,Scroll是如何做到的?

    采访:Wormhole China 嘉宾:Marcus,Scroll APAC Lead 编译:Wormhole China 在区块链领域,由扩展性、安全性和去中心化组成的“不可能三角”始终是行业建设者们致力于克服的难题。作为以太坊的扩容解决方案,Scroll 通过其创新的 zkEVM 技术架构,很好地平衡了这些问题,还实现了与 EVM 的完全兼容,为开发者提供了一个无缝迁移的平台。在跨链互操作性

  • 9 Solana网络Q2表现亮眼,解读5个生态增长引擎

    原创 | Odaily星球日报(@OdailyChina) 作者|Golem(@web3_golem) 虽然 4 ~ 6 月份整体市场降温,SOL 的价格出现过山车,市值环比下降 25% 至 680 亿美元,但回归基本面分析,Solana 生态依然有亮眼的数据表现(本文大多数据选取自从Messari《Solana 二季度报告》): 在第二季度,Solana 的 DeFi TVL 虽然以美元计价

  • 10 AI赛道值得关注方向和项目

    作者:日月小楚 来源:mediumAI板块与其它的所有板块都不同。因为AI不仅是币圈的AI,更是全人类的AI。AI正在轰轰烈烈改变人类社会。可能再过几十年,我们的后代会把现在称之为人工智能的第五次工业革命。在未来很长一段时间,AI都是人类最大的关注点。同样也会是币圈的热点。自从GPT3.5问世以后,AI的能力震惊的整个世界,也同样也会影响币圈。23年GPT3.5发布,以及24年Sora发布都引发两