美国地方法院起诉两人涉嫌参与加密货币骗局洗钱，涉案金额达 7300 万美元BLOCKBEATS 新闻，5 月 17 日，美国地方法院今天公布了一份大陪审团起诉书，指控两名中国公民通过与加密货币投资骗局有关的空壳公司洗钱至少 7300 万美元。DAREN LI，41 岁，拥有中国和圣路易斯双重国籍。居住在中国、柬埔寨和阿联酋的李某于 4 月 12 日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕，随后被转移到加州中区。居住在天普市的 38 岁中国公民张某于今日在洛杉矶被捕并接受传讯。李某和张某均被指控共谋洗钱和六项实质性国际洗钱罪。如果罪名成立，被告每项罪名可能面临最高 20 年的监禁。张一成今天对指控表示不认罪，并定于 7 月 9 日接受审判。他目前被联邦拘留，并定于 5 月 21 日接受拘留听证会。李已被联邦法官下令不得保释，定于 5 月 20 日接受传讯。根据法庭文件，李、张和其他同谋涉嫌管理一个国际洗钱团伙，洗钱加密货币诈骗的收益。受害者被骗将数百万美元转入以数十家空壳公司名义开设的美国银行账户，而这些空壳公司的唯一明显目的是帮助洗钱。随后，洗钱者网络协助将这些资金转移到其他国内和国际银行账户以及加密货币平台，以隐瞒资金的来源、性质、所有权和控制权。该骗局涉及通过美国金融机构洗钱超过 7300 万美元，这些资金被转移到巴哈马的银行账户并兑换成虚拟资产 USDT。参与骗局的一个加密货币钱包就收到了超过 3.41 亿美元的虚拟资产。
