委内瑞拉政治评论家和活动人士警告称，总统尼古拉斯·马杜罗及其政府正越来越多地将加密货币交易作为逃避国际制裁的手段。
此前，在马杜罗未能履行计划于7月举行的确保公平选举的协议后，美国最近恢复了对黄金和石油的制裁。
近二十年来，美国对委内瑞拉实施了有针对性的制裁，旨在迫使政府进行民主改革。然而，Chainalysis股份有限公司国家安全情报主管Andrew Fierman表示，像马杜罗这样的受制裁政权经常探索多种途径来逃避这些限制。
尼古拉斯·马杜罗及其代表没有完全履行根据选举路线图协议作出的承诺。因此，授权与委内瑞拉进行石油和天然气行业相关交易的通用许可证44将在午夜后到期，不再续期Matthew Miller（@StateDeptSpox）2024年4月17日 菲尔曼告诉彭博社：“当你谈论受到制裁的政权时，他们通常会寻找各种方法来逃避制裁。委内瑞拉政府和马杜罗政权多年来一直在通过各种方法来做到这一点。”。伍德罗·威尔逊国际学者中心的一份报告详细阐述了这些担忧，该报告由委内瑞拉异见人士利奥波德·洛佩斯和Chainalysis的英特尔解决方案主管克里斯托弗·杜塞特合著。该报告强调了最新制裁中的漏洞，特别是在马杜罗政权宣称的利用加密货币项目绕过这些国际壁垒的目标背景下。
López和Doucette在他们的报告中强调了马杜罗政权涉嫌操纵加密货币的经济影响。他们写道：“马杜罗政权挪用的每一美元都理所当然地属于委内瑞拉人民。”。
“近年来消失的数十亿美元代表了一个奇怪的数字，这可能是振兴该国摇摇欲坠的经济的关键。相反，马杜罗对加密货币的拥抱利用了一种新兴技术，为转移国家财富开辟了一条新的途径，使其公民进一步贫困。”他们呼吁美国和欧盟实施更全面、更严格的制裁，并敦促其他国家调查委内瑞拉政府使用加密货币逃避制裁的行为。
Chainalysis的进一步区块链分析显示，委内瑞拉国家加密资产和相关活动监管局SUNACRIP正在不同加密货币平台内的各种账户中积极转移大量代币。
Chainalysis追踪到的交易表明，超过7000万美元的稳定币是通过可能由SUNACRIP或附属公司管理的地址处理的，这有助于在制裁的情况下更顺利地进行金融运营。
2018年，委内瑞拉政府推出了由国家石油和矿产储备支持的加密货币Petro，以对抗恶性通货膨胀并避免美国制裁。尽管有使用授权，但该代币的实际应用有限。今年1月，在一项腐败调查中，政府暂停了石油公司的职务，该调查涉及挪用国有石油公司委内瑞拉石油公司的款项。
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