作者：Jesse Coghlan，CoinTelegraph；编译：邓通，
Paxful 联合创始人兼前技术主管 Artur Schaback 周一承认未能在加密货币交易所维持有效的反洗钱 (AML) 计划，面临最高五年监禁。
美国司法部 7 月 8 日表示，该交易所前首席技术官 Schaback 定于 11 月 4 日被判刑，并将辞去 Paxful 董事会职务。
同一天在加州地方法院提交的认罪协议显示，政府检察官同意处以 500 万美元罚款，Schaback 将分三期偿还——认罪之日支付 100 万美元，判刑时支付 300 万美元，最后的 100 万美元在未来两年内支付。
3 月底的一份详细说明其指控的信息文件称，Schaback 和一名同谋——仅被称为 Paxful 的“总裁兼首席执行官”——未能按照《银行保密法》的要求在业务启动后的 90 天内建立有效的反洗钱计划。
检察官的文件称，他还未能制定“了解你的客户”（KYC）计划，在人们使用交易所之前对其进行验证，该计划至少需要收集姓名、出生日期、地址和“其他身份信息”。
司法部在一份声明中表示：“由于未能实施反洗钱和 KYC 计划，Schaback 让 Paxful 成为洗钱、违反制裁和其他犯罪活动（包括欺诈、爱情骗局、勒索和卖淫）的工具。”
文件还称，2015 年 7 月至 2019 年 6 月期间，Schaback 和“同谋”允许用户开设 Paxful 账户并进行交易，而无需提供“足够的身份信息或文件”来验证身份。
文件称，Paxful 还向客户宣传自己“是一个不需要 KYC 和/或允许无需身份证购买的平台”。
卧底执法人员表示，他们通过 Paxful 账户进行交易，无需 KYC。来源：CourtListener
文件指出，当第三方要求制定反洗钱政策时，Schaback 和“同谋”提出了一项“剽窃自其他机构”的政策，他们知道该政策并未“实施或执行”。
该公司还补充道，两人还“根据 Paxful 客户的交易量及其与 Schaback 或“同谋”的关系，对 AML 和 KYC 政策做出了例外规定”。
Schaback 于 2023 年 3 月起诉了他的联合创始人兼 Paxful 前首席执行官 Mohamad (Ray) Youssef，这使他们陷入了对交易所控制权的争议，指控他们挪用公司资金、洗钱和逃避制裁等。
Youssef 在 2022 年 4 月的一篇博客文章中表示，Paxful 同意法院命令任命 Richards、Layton 和 Finger 律师事务所的董事 Srinivas Raju 为交易所的托管人。
2023 年 5 月下旬，Paxful 表示已任命 Roshan Dharia 接任临时首席执行官。
CLNY币是近年来崭露头角的一种数字货币，也被称为Colony币。在诸多数字货币中，它备受关注，引起了不少投资者的兴趣。然而，很多人对于CLNY币的前景持有不同的观点。有人认为，CLNY币具备较高的潜力，有望成为下一个比特币。他们指出，在数字货币市场的竞争中，技术创新和应用场景十分重要。而CLNY币在这两方面具备明显的优势。它采用了先进的区块链技术，实现了高效的交易速度和安全性，使用户能够更便捷地
全球加密货币市场近年来发展迅猛，各种新型数字货币层出不穷。其中，COSM币作为一种新兴的数字货币，备受关注。那么，COSM币有希望吗？让我们从几个方面来分析。首先，COSM币的背后是一支强大的团队。团队成员拥有丰富的区块链技术经验，并且具备出色的市场洞察力。他们深知数字货币市场的发展趋势，并且能够及时作出调整。他们的领导力和执行力使得COSM币具备了强大的竞争力。其次，COSM币所基于的技术也是其
CSPT币交易所有哪些作为数字货币爱好者，你可能会关注到各种各样的加密货币，并希望了解哪些交易所可以进行CSPT币的交易。提供CSPT币交易的交易所众多，每个交易所都有自己的特点和功能。1. A交易所A交易所是全球领先的加密货币交易平台之一，提供了CSPT币和其他主要加密货币的交易。该交易所拥有稳定的交易引擎和高流动性，提供方便快捷的交易体验。此外，A交易所还提供了强大的安全措施，以保护用户的资金
CSIX币去哪里交易？CSIX币是一种新兴的加密货币，它有着不错的潜力和发展空间。然而，对于那些想要购买或者交易CSIX币的人来说，他们可能会面临一个问题：到底应该去哪里交易CSIX币？在本文中，我们将探讨几个常用的CSIX币交易平台，帮助您做出明智的选择。1. C网交易所C网交易所是目前市场上最大的数字货币交易平台之一，它支持多种主流加密货币的交易。CSIX币也在C网交易所上开放交易，因此这是一
5 CON币有风险吗
CON币是一种虚拟货币，最近引起了很多人的关注。虽然它在一些数字货币交易平台上已经有了一定的市场份额，但是我们不能忽视它可能存在的风险。在投资之前，我们需要对CON币的风险有所了解。首先，虚拟货币行业本身就存在很大的风险。与传统投资不同，虚拟货币的价格波动较大，市场容易受到恶意操纵和投机行为的影响。因此，投资者应该做好充分的风险准备，并只投资自己能够承受损失的金额。其次，CON币的内在价值存在不确
6 CGX币有希望吗
CGX币是一种新兴的加密货币，近年来在区块链技术的推动下逐渐崭露头角。随着数字货币市场的不断发展，人们对于CGX币是否有希望也越来越关注。首先，CGX币具有许多优势，这给了它很大的发展潜力。首先，它采用了先进的区块链技术，拥有高度安全性和匿名性，可以保护用户的隐私和交易安全。其次，CGX币在全球范围内广泛接受，并有许多实体机构和电商平台使用它作为支付手段。此外，CGX币还具有快速的交易速度和低廉的
介绍CROC币的背景CROC币是一种新兴的加密货币，正逐渐吸引越来越多的投资者和交易者的关注。它的特点是去中心化、匿名性和快速交易速度，使得它成为了数字货币市场上备受关注的对象。选择购买CROC币的APP当你决定购买CROC币时，你会发现有许多APP提供了购买和交易加密货币的功能。根据个人喜好和需求，可以选择适合自己的APP。其中一些最常见和流行的APP包括：1. Coinbase: Coinba
今天我们来讨论一下CHE币的价值问题。CHE币是一种虚拟货币，是基于区块链技术而创建的一种数字资产。它可以用于交易、存储和投资，具有一定的价值。那么，CHE币目前的价值是多少钱一枚呢？让我们一起来了解一下。首先，CHE币的价值受多种因素的影响。其中最重要的因素之一是市场供需关系。当CHE币的需求增加、供应减少时，其价值会相应上涨。相反，如果CHE币的供应增加、需求减少，其价值可能会下跌。因此，CH
介绍CROGE币及其功能CROGE币是一种加密货币，它是基于区块链技术开发的。CROGE币具有快速的交易速度和较低的手续费，使其成为全球范围内的一种优质数字货币。此外，CROGE币还具有一些独特的功能，使其在市场上脱颖而出。去中心化金融（DeFi）作为一种加密货币，CROGE币具有去中心化金融（DeFi）的功能。这意味着CROGE币可以用于许多金融应用，而无需借助传统金融机构。用户可以使用CROG
10 CHB币值多少钱一枚
在数字货币市场中，CHB币被认为是一种具有潜力的币种。CHB币（全称为ChainHead 区块链币）是一种基于区块链技术的加密货币，它采用了先进的算法和安全机制，具有匿名性、安全性和可持续性等特点。那么，在当前的市场情况下，一枚CHB币值多少钱呢？首先，需要了解的是，数字货币的价格是由市场供需关系决定的。随着区块链技术的发展和应用的扩大，越来越多的人开始对数字货币感兴趣，并投资其中。这种投资需求推
