印度金融情报机构（FIU）对世界上交易量最大的加密货币交易所币安处以1.882亿卢比（约合225万美元）的罚款，原因是其违反了该国的反洗钱法规。然而，目前尚不清楚币安何时恢复在该国的运营。

Binance重新进入印度

币安是在印度运营的九家外国加密货币交易所之一，去年12月，印度金融情报室阻止了该交易所的访问。该命令甚至要求苹果和谷歌从其应用商店中删除对这些加密货币交易所的本地访问权限。

根据印度现有规则，加密货币交易所需要在金融情报室注册为报告实体，并遵守当地的反洗钱规则。此外，还要求对加密货币交易和利润预扣税款。

在被列入黑名单的交易所中，总部位于塞舌尔的KuCoin是第一个遵守印度规定的交易所，在一个月内遵守了规定，并支付了345万卢比的罚款。尽管币安没有发布任何官方公告，但有报道称，该交易所正计划通过支付罚款来重新建立在该国的业务。

币安已于去年5月在金融情报室注册，这将使其能够恢复在印度的业务。

币安的监管问题

尽管币安是最大的加密货币交易所，但它在全球范围内面临着监管部门的强烈反对。最初，该交易所在不关注本地许可的情况下扩大了跨境业务，但在遭到大规模监管反弹后，它不得不放弃这一战略。

与此同时，加拿大反洗钱机构5月还因违反当地反洗钱规定对币安处以438万美元的罚款。然而，币安对这一处罚提出上诉，辩称其服务没有直接面向加拿大居民。有趣的是，该交易所已经宣布计划于2023年5月退出加拿大市场。

在美国，币安的困境是严重的，因为在与司法部达成43亿美元的和解后，这家全球交易所被迫退出美国。该交易所向美国大宗商品监管机构额外支付了28.5亿美元。此外，前首席执行官赵承认违反了《银行保密法》的一项罪名，并被判处四个月监禁。

最近，币安网的美国子公司，币安。美国也失去了在七个州的资金传输许可证。此外，该交易所暂停了康涅狄格州、佐治亚州、俄亥俄州、明尼苏达州和华盛顿州的新入职。