当币安同意与美国司法部（DoJ）、商品期货交易委员会（CFTC）、金融犯罪执法网络（FinCEN）和外国资产控制办公室（OFAC）达成43亿美元的和解时，它同意允许两个政府机构在公司内部任命合规监督员。因此，币安同意让司法部监督其运营三年，让FinCEN监督五年。经过漫长的投标过程，司法部选择了法医风险联盟（FRA）来运作其监督，而据彭博社报道，Sullivan&Cromwell律师事务所可能会履行FinCEN的职责。在币安的历史上，从未存在过如此庞大的监控机构。事实上，作为世界上最大的加密货币交易所和全球数千万加密货币交易员的中心，这些司法部和FinCEN监控可以说是加密货币历史上最强大、最全面的政府监控行动。几乎所有加密货币交易的美国加密货币监控后端在加密货币15年的历史上，美国政府首次在世界上最大的加密货币交易所内安装了工作人员。这是一个数量级的监视飞跃。它比以前的数据来源（如一次性历史传票、被广泛忽视的可疑活动报告或Chainalysis区块链分析）更强大的力量怎么强调都不为过。根据Binance的宣誓和解协议，它必须向作为司法部授权承包商的FRA提供访问“所有信息、文件、记录、设施和员工的合理要求”，包括“直接观察公司的选定系统和程序，包括与知识用户、客户尽职调查、美国制裁筛选、实时交易监控、执法通知、内部会计控制、记录保存和内部审计程序有关的系统和程序。赵的首席执行官长鹏被判了这么短的刑期。和币安一样，其创始人兼首席执行官赵也承认违反了反洗钱法。然而，他只被判处了相对较短的四个月监禁。许多观察人士将法官对赵的宽大判决归因于他同意的广泛的双重监督。美国政府首次保证由法院强制监督币安的全球运营。据Dennis Kelleher在接受Law360记者采访时表示，监管认罪协议“注定他不会被判非常严重的刑罚”。关于币安产业复苏基金的未回答问题阅读更多：币安创始人赵被判处4个月有期徒刑所有其他加密监控工具排名第二的币安是迄今为止世界上最大的加密货币交易所，多年来，它为任何最接近的竞争对手的交易提供了便利。因此，从打击犯罪的角度来看，这些年的监控将证明对美国执法部门打击使用加密货币的罪犯是非常宝贵的。根据一位评论员的说法，“这意味着未来的不良行为者需要非常小心他们的运营安全行为，以确保他们不会从一个因与币安互动而被意外删除的地址提取资金。”币安尚未解决美国证券交易委员会数十亿美元的诉讼——关于未注册证券的诉讼仍在继续——这家加密货币巨头还面临着海外持续的执法。有线索吗？给我们发一封电子邮件或质子邮件。欲了解更多信息，请在X、Instagram、Bluesky和谷歌新闻上关注我们，或订阅我们的YouTube频道。binance美国监视doj来源：protos.com 共有Facebook推特Pinterest LinkedIn汤博乐电子邮件 上一篇文章德国警方在盗版网站破获50000比特币下一篇文章Andrew Tate在倾倒比特币购买GameStop时似乎很困惑 相关帖子Paolo Ardoino在Tether v.Ripple稳定币牛肉案中展示“顶级托管人”2024年5月13日-4453次浏览赵在监狱期间“没有其他事情可做”，因此可能会写书2024年7月13日-4388次浏览Binance VIP交易员通过倾倒游戏学习代币获利| Protos 2024年6月10日-5713次浏览退款7000万美元“地址中毒”骗局仍在进行，超过50%已退回| Protos 2024年5月10日-638次浏览Bince因操纵市场而禁止Tron基金会，报告2024年9月9日-4830次浏览LocalMonero的兴衰| Protos 2020年5月9日3259视图 加密货币新闻5月最值得考虑的5种具有50倍至100倍增长潜力的模因币加密货币新闻2024年5月13日-4489次观看次数最多的加密货币5月13号-Arweave，Kaspa，BNB加密货币新闻2022年5月14日-1191次观看次数最高的模因硬币今天5月13日电星期一-Shiba Inu宝宝，Troll，Dogeverse，Kuma Inu加密货币新闻2020年5月15日-6599次观看次数下一个即将爆炸的加密货币五月13日-氦，比特币现金，吨币，FTX代币加密货币新闻今天-Hyperhash AI，CloudMind AI，ARQx AI加密货币新闻2024年5月13日-5870次观看索拉纳的SEALANA Meme Coin ICO竞赛超过500000美元加密货币新闻5月13号2024年-7081次观看
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