随着时间的推移，美国政府通过其监管机构对几家加密货币公司提起诉讼，要求其产品和服务合规。
虽然名单很广，但一些案件也很突出，比如针对Uniswap等去中心化协议、Tornado Cash等加密混合平台以及币安和Coinbase等大公司的诉讼。
去年，美国政府对加密货币实体的打击变得更加激烈。6月初的48小时内，美国证券交易委员会（SEC）起诉了全球和美国最大的加密货币交易所币安和Coinbase。对这些实体的指控类似：未注册为经纪人、国家证券交易所、清算机构，以及违反美国证券法。
在币安和Coinbase诉讼两个月后，司法部指控龙卷风现金的联合创始人洗钱超过10亿美元。一年前，外国资产控制办公室因其与网络犯罪集团的联系而制裁了这家加密货币混合器。
去年年底，美国证券交易委员会起诉加密货币交易所Kraken，指控其对币安和Coinbase提起诉讼。大约在同一时间，司法部指控币安及其创始人赵故意违反《银行保密法》。在这起案件中，加密货币交易所支付了43亿美元的罚款，而CZ辞去了首席执行官的职务，并支付了5000万美元的罚款。
2024年3月，美国司法部指控加密货币交易所KuCoin及其创始人违反《银行保密法》，经营未经许可的汇款业务。
上个月，美国证券交易委员会提交了一份意向通知，以起诉最大的去中心化加密货币交易所Uniswap背后的公司Uniswap Labs，原因尚未披露。大约在同一时期，区块链软件技术公司Consensys收到了该机构的Wells通知，表示有意通过其MetaMask钱包对该公司违反证券法的行为采取执法行动。
此外，美国司法部在同一个月逮捕并起诉了专注于隐私的比特币钱包Samourai的创始人，指控他们洗钱超过1亿美元。在撰写本文时，该钱包的服务被关闭，其网站也被查封。此外，美国司法部最近逮捕了早期比特币投资者Roger Ver，俗称比特币耶稣，涉嫌逃税高达5000万美元。
与此同时，该行业的一个引人注目的案例是美国证券交易委员会对Ripple的诉讼，该诉讼帮助加密货币社区澄清了加密资产证券。
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