法庭文件显示，一名联邦法官下令俄勒冈州男子及其公司向一项欺诈性数字资产投资计划的受害者支付8300多万美元的赔偿金，该计划被视为“经典的庞氏骗局”。
美国伊利诺伊州北区地方法院法官Mary Rowland向商品期货交易委员会（CFTC）作出了针对Sam Ikkurty及其多家公司的简易判决，其中包括Jafia LLC和Ikkury Capital LLC。法院认定被告通过欺诈和未注册为商品池运营商违反了法律。
根据法院的调查结果，Ikkurty通过承诺比特币和以太坊等数字资产投资的年回报率为15%来招募投资者。然而法官认定Ikkurty在经营过程中对自己的投资经验和基金业绩作了大量虚假陈述“类似于庞氏骗局的骗局庞氏骗局是一种旨在引诱投资者，最终用更多后期投资者的资金向早期投资者支付利润的骗局。这种形式的欺诈诱使受害者相信产品是通过产品销售或其他方式产生的。事实上，大多数投资者完全没有注意到流入资金的实际来源。庞氏计划的核心属性之一是其持续性质的必要性，这取决于新捐款的稳定流动。庞氏骗局旨在引诱投资者并最终用更多后续投资者的资金将利润支付给早期投资者。这种欺诈诱使受害者认为产品是通过销售产品或其他方式生成的。事实上，大多数投资者完全没有注意到流入资金的实际来源。庞氏骗局的核心特征之一是其持续性的必要性，它依赖于稳定的资金流的新贡献，并阅读本学期。"
CFTC在官方声明中评论道：“Ikkurty的营销材料谎报了其基金的历史业绩，并忽略了该基金在几个月内价值下跌98.99%的事实。”。
该命令要求被告支付8370万美元的赔偿金和3690万美元的归还金。CFTC计划寻求额外的禁令救济和民事罚款。
联邦法院对俄勒冈州男子作出简易判决，并下令向欺诈受害者赔偿8300万美元。该判决是CFTC首次解决与碳抵消计划有关的欺诈问题。了解更多信息：https://t.co/lK6U7gKIfL——美国商品期货交易委员会（@CFTC）2024年7月3日法院还发现，被告通过一项欺诈性的碳抵消计划挪用了2000多万美元。投资者出售的产品据称由碳抵消相关的数字资产支持，但这些资金却被用来支付早期投资者的费用。
该命令指出：“这导致碳抵消计划参与者短缺2000多万美元。”。“这一系列事件是典型的庞氏骗局。”
除了欺诈指控外，被告还被发现未按要求在商品期货交易委员会注册。该命令还确认了CFTC对某些非比特币加密货币的管辖权加密货币通过使用密码学，被称为加密货币的虚拟货币几乎是基于区块链技术的防伪数字货币。区块链技术由去中心化网络组成，不受中央机构的监督。因此，加密货币具有去中心化的性质，这在理论上使其免受政府干预。加密货币一词源于用于保护网络安全的加密技术的起源。通过使用密码学，被称为加密货币的虚拟货币几乎是基于区块链技术的防伪数字货币。区块链技术由去中心化网络组成，不受中央机构的监督。因此，加密货币具有去中心化的性质，这在理论上使其免受政府干预。加密货币一词源于用于保护网络的加密技术的起源。阅读本术语，指出OHM和Klima“有资格作为类似于比特币的商品”。
CFTC官员警告称，如果被告缺乏足够的资产，归还令可能无法保证追回损失的资金。
加密货币和相关的庞氏骗局经常受到美国监管机构的审查。5月中旬，美国商品期货交易委员会与加密货币主要经纪公司FalconX达成和解，该公司因未注册为期货委员会（FCM）而被罚款180万美元。此外，该公司还被责令停止向美国居民提供服务。
与此同时，市场监管机构向学生和年轻求职者发出了严厉警告，警告他们在涉及加密货币的计划中有可能成为不知情的“金钱骡子”。
今年3月，美国联邦检察官指控加密货币交易所KuCoin及其两名创始人涉嫌违反反洗钱法。指控称，KuCoin在美国运营时没有必要的注册，也缺乏足够的反洗钱计划。
CFTC也对外汇市场的金字塔计划表现出了极大的兴趣。4月，美国联邦法院要求一名加州个人及其公司在一起外汇欺诈案中支付900万美元。这项裁决使商品监管机构取得了重大胜利，Eshaq Nawabi和他的公司Hyperion Consulting股份有限公司被责令支付赔偿金和罚款。
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