币安将对加拿大监管机构440万美元罚款提出上诉

时间:2024-09-20 编辑: 浏览:(714)

作者:Turner Wright,Cointelegraph;编译:白水,

加密货币交易所币安已就加拿大金融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 于 5 月处以的 440 万美元罚款提起上诉。

币安控股有限公司于 6 月 5 日向加拿大联邦法院系统提交了一份针对 FINTRAC 主任的法定上诉通知,指控其不遵守反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 法规。监管机构于 5 月 9 日宣布,已对币安处以超过 600 万加元(约 440 万美元)的罚款,原因是其违规行为包括未注册为外国货币服务企业以及未报告超过 10,000 美元的数字货币交易。

据报道,币安在上诉中表示,其服务并非直接面向加拿大居民。该交易所宣布计划于 2023 年 5 月退出加拿大市场,理由是监管环境不佳。

FINTRAC 的决定与币安在其他国家面临的法律纠纷无关。2023 年 11 月,该公司与美国当局达成了 43 亿美元的和解协议,要求当时的首席执行官赵长鹏下台。赵长鹏对一项重罪指控表示认罪,目前正在联邦监狱服刑四个月。

2 月,尼日利亚当局拘留了两名币安高管,原因是该公司涉嫌逃税和洗钱。英国和肯尼亚国民 Nadeem Anjarwalla 逃离了尼日利亚拘留所,本文发表时他在肯尼亚。据报道,美国国税局前特工 Tigran Gambaryan 在尼日利亚被拘留期间感染了疟疾。

最新 更多 >
  • 1 Maneki创造了一个圆底:今年五月它会有多高?

    另一种受索拉纳启发的模因币正在加密货币市场掀起波澜。新推出的Maneki现在正慢慢走向创下新高。由于Maneki在短时间内实现了出色的价格上限指标,该代币呈趋势。根据CoinMarketcap,Maneki的交易价格为0.0183美元,在过去7天内上涨了130%。 另请阅读:Maneki飙升45%:投资者应该关注吗? Maneki价格预测 图片来源:WatcherGuru 根据著名的金融分析师C

  • 2 投资者对加密货币表现出新的兴趣-COINTURK NEWS

    加密货币投资者经历了噩梦般的时期,每日交易量降至140亿至150亿美元。似乎这还不够,我们还看到2021加密货币牛市的缔造者们一个接一个地破产。现在,随着FTX和其他公司倒闭的影响完全消散,每个领域都在复苏。内容最新加密货币报告加密货币昨天和今天

  • 3 Hims&Hers Health将复合GLP-1注射液加入减肥计划

    在这篇文章中,HIMS NVO关注你最喜欢的股票REATE FREE帐号 展示了Hims&Hers的产品。Hims&Hers 数字药房初创公司Hims&Hers Health周一宣布,该公司将推出复方GLP-1减肥注射剂。该公司股价在早盘交易中上涨了20%。该公司为勃起功能障碍和脱发等疾病提供一系列直接面向消费者的治疗,并于12月推出了一项减肥计划。但GLP-1药物,如Ozenpic和Wego

  • 4 美国股市统治世界120年

    直到20世纪初,英国一直是世界上最强大的股票市场。然而,在20世纪初,美国股票市场的发展突飞猛进,大大超过了英国。美国股市的主导地位始于1904年,从那时起,没有其他国家能比这更接近。全球霸主地位统治了120多年,使其成为历史上服务时间最长的金融市场。另请阅读:10个东盟国家将抛弃美元来源:财富美国股市120年来一直保持最高地位来源:Unsplash尽管美国股市120多年来一直处于高位,但似乎只有

  • 5 F&G年金与人寿宣布现金竞购富达与担保人寿控股公司2025年到期的5.50%优先票据本金总额高达250000000美元

    爱荷华州得梅因,2024年5月20日/PRNewswire/-F&G Annuities&Life,股份有限公司(NYSE:FG)(“F&G”或“公司”)今天宣布,其全资子公司Fidelity&Guaranty Life Holdings,股份有限公司(“FGLH”)开始以现金投标报价(“投标报价”),根据下表和根据并遵守今天日期的购买要约(“购买要约”)中规定的条款和条件,根据该要约进行投标报价

  • 6 按钮在亚马逊出版商服务连接市场中可用

    纽约,2024年5月20日/PRNewswire/-深度链接和优化联盟、创作者和社交流量的领先选择Button今天宣布,其出版商链接优化解决方案可在亚马逊出版商服务(APS)连接市场上获得。 Button的链接优化技术通过人工智能、有意和明确的路由以及深度链接技术的组合,帮助出版商优化亚马逊现有联盟流量的货币化。Button的发布者链接优化解决方案通过优化最终用户体验和点击购买,帮助提高买家转化率

  • 7 Jeffrey Matthews加入香港会计师公会达拉斯办事处,担任其法医会计和商业损害赔偿业务的合伙人

    伦敦和费城,2024年5月20日/PRNewswire/-全球领先的风险缓解、争议解决、专家证人和诉讼支持服务咨询公司HKA宣布,Jeffrey Matthews已作为合伙人加入该公司位于德克萨斯州达拉斯的法证会计和商业损害赔偿(FACD)业务。 Matthews先生在金融调查、法务会计和为美国顶级律师事务所、财富100强法律部门和政府调查机构提供诉讼支持方面拥有近30年的经验。作为腐败和白领

  • 8 Kyndryl与NVIDIA合作,加速采用世代人工智能解决方案

    纽约,2024年5月20日/PRNewswire/-全球最大的技术基础设施服务提供商Kyndryl(NYSE:KD)今天宣布与NVIDIA合作,加快人工智能见解和业务成果的开发、实施和使用。 Kyndryl的人工智能驱动的开放集成数字商业平台KyndrylBridge将为运行全栈NVIDIA加速计算和软件的客户在现实商业环境中支持人工智能开发和实施的端到端生命周期。Kyndryl还将利用Kyndr

  • 9 ASML在Angstrom时代挑战半导体成功的秘诀

    台北,2024年5月20日/PRNewswire/-摩尔定律的发展速度不如过去的2米以下,甚至达到了安格斯特罗姆水平,竞争对手正在努力追赶。荷兰半导体设备制造商ASML能否继续其在极紫外光刻设备市场的垄断领导地位? 世界上最先进的高NA EUV机器会成为其客户技术跨越的终极武器吗?地缘政治的不确定性将如何改变ASML未来的战略? TechInsights副主席G.Dan Hutcheson自2

  • 10 索拉纳手术,而其他加密货币专业人士本周开局平平

    加密货币市场周一上午交易持平,上周在积极的交易所交易基金(ETF)流入和宏观经济指标的推动下表现强劲。随着网络指标的攀升,索拉纳突然出现了。 比特币(BTC)的交易价格为67698美元,在过去24小时内上涨了1.5%。根据CoinGecko的数据,以太币(ETH)上涨2%,至3125美元,索拉纳币(SOL)上涨近6%。 BTC/ETH/SOL价格 Ryze Labs的数据显示,在宏观经济发展主导